記者觀察網(wǎng)山西9月25日電（記者 王永霞 通訊員 張福生 弓惠光）近日,，山西省晉中市壽陽(yáng)縣公安局在市公安局相關(guān)部門(mén)的大力支持下,，成功打掉一個(gè)以福建籍男子王某、蘇某為首的特大幫信,、掩隱“跑分”犯罪團(tuán)伙,。全鏈條斬?cái)嘁粭l連接境外詐騙組織，跨越福建、山西,、內(nèi)蒙等地,，集“組織”“發(fā)單”“操盤(pán)”“卡商”“卡農(nóng)”等為一體的7層黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。先后在山西呂梁市,、太原市,、晉中市及福建省、內(nèi)蒙古自治區(qū)等地抓獲犯罪嫌疑人44人,，涉案價(jià)值達(dá)4億余元,，扣押涉案手機(jī)、電腦70余臺(tái),，現(xiàn)金100余萬(wàn)元,。

“緣起”

2023年年初，壽陽(yáng)警方在核查一起案件線(xiàn)索時(shí),，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民賈某的銀行卡交易頻繁,，流水異常，這一現(xiàn)象引起辦案民警的高度警覺(jué),。辦案民警經(jīng)過(guò)大量數(shù)據(jù)比對(duì),、篩查分析和信息研判等工作，查明該涉案銀行卡的持有人賈某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,，并于3月3日成功將賈某抓獲歸案,。

為確保案件偵破取得更大突破，力爭(zhēng)打深,、打透,、打徹底，賈某到案后,，辦案民警展開(kāi)了大量的訊問(wèn)及研判工作,。在鐵一般的證據(jù)面前，賈某對(duì)其長(zhǎng)期充當(dāng)“卡農(nóng)”實(shí)施“跑分”的犯罪實(shí)施供認(rèn)不諱,，并交代了兩名上線(xiàn)的具體情況,。3月9日，辦案民警一舉將兩名上線(xiàn)趙某,、李某成功抓獲,。

經(jīng)突審，趙某,、李某系一個(gè)“跑分”犯罪團(tuán)伙的長(zhǎng)期“卡商”,，在其“打工同事”的介紹下，通過(guò)獲得返點(diǎn)傭金的方式向該犯罪團(tuán)伙長(zhǎng)期“供卡”,。經(jīng)初步了解,，該“跑分”犯罪團(tuán)伙具有極強(qiáng)的反偵察意識(shí),。他們彼此以代號(hào)相稱(chēng)，通過(guò)某APP軟件實(shí)現(xiàn)內(nèi)部聯(lián)系,，且窩點(diǎn)眾多,，頻繁更換作案地點(diǎn)，長(zhǎng)期活躍在太原,、晉中,、呂梁等地。發(fā)現(xiàn)這一情況后,，辦案民警立馬將相關(guān)情況向市縣兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，并抽調(diào)市縣兩級(jí)刑偵反詐警力組建了專(zhuān)案組，全力對(duì)此案展開(kāi)偵破工作,。

“緣中”

那么該犯罪團(tuán)伙到底是什么人組織的,，又如何進(jìn)行“跑分”犯罪活動(dòng)呢？

專(zhuān)案民警在明確該“打工同事”張某的身份后,，迅速對(duì)其社會(huì)關(guān)系,、活動(dòng)規(guī)律,、經(jīng)濟(jì)往來(lái)等展開(kāi)調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)張某無(wú)固定工作，無(wú)收入,，但消費(fèi)揮霍無(wú)度,、生活奢靡，頻繁出入高檔場(chǎng)所,、民宿小區(qū),。專(zhuān)案民警隨即趕赴太原、呂梁,、內(nèi)蒙等地,，結(jié)合張某活動(dòng)軌跡及作案規(guī)律，對(duì)其“朋友圈”展開(kāi)了大量細(xì)致篩查,。

5月6日,，專(zhuān)案民警以張某為中心，以其“朋友圈”為擴(kuò)散點(diǎn)組織了第一輪收網(wǎng)行動(dòng),。專(zhuān)案民警兵分多路,，分別在太原、呂梁等地抓獲張某,、廖某,、孫某等“卡商”“操盤(pán)”10人。經(jīng)突擊審訊,，張某等人交代自己系在呂梁籍男子李某,、王某的組織下，自2022年10月開(kāi)始，在山西,、內(nèi)蒙等地組織“卡農(nóng)”辦理銀行卡,，“開(kāi)盤(pán)”進(jìn)行“跑分”犯罪活動(dòng)。兵貴神速,，專(zhuān)案民警火速展開(kāi)對(duì)李某,、王某的抓捕工作，并于5月11日將李某,、王某抓獲歸案,。

至此，經(jīng)過(guò)專(zhuān)案民警長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月的摸排偵查,，一個(gè)專(zhuān)為詐騙組織“跑分”的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面,。據(jù)李某、王某交代,，二人為盤(pán)踞在山西,、內(nèi)蒙“跑分”犯罪團(tuán)伙的組織者，對(duì)上通過(guò)某APP軟件與代號(hào)為“老頭”的聯(lián)系,，承攬電信詐騙,、網(wǎng)賭資金“跑分”業(yè)務(wù)；對(duì)下招攬張某,、廖某等“操盤(pán)”“卡商”,發(fā)展大量“卡農(nóng)”,，開(kāi)展龐大的“跑分”洗錢(qián)活動(dòng)。

“緣滅”

那么代號(hào)為“老頭”的又是何人,？

在前期大量工作的基礎(chǔ)上,，6月初，專(zhuān)案民警展開(kāi)了第二輪收網(wǎng)行動(dòng),。專(zhuān)案民警兵分兩路,，一路輾轉(zhuǎn)山西、內(nèi)蒙等地,，先后抓獲羅某等“卡農(nóng)”20余人,；一路對(duì)代號(hào)為“老頭”的嫌疑人展開(kāi)調(diào)查。在掌握充足證據(jù)后,，8月10日,，專(zhuān)案民警成功在福建省泉州市安溪縣將犯罪嫌疑人蘇某（代號(hào)“老頭”）一舉抓獲。經(jīng)訊問(wèn)：犯罪嫌疑人蘇某對(duì)其通過(guò)某APP軟件聯(lián)系境外詐騙組織“接單”,，遙控指揮境內(nèi)李某,、王某“開(kāi)盤(pán)”洗錢(qián)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

至此,，一個(gè)人數(shù)眾多,、架構(gòu)明晰,、分工明確、作案多起的“跑分”犯罪團(tuán)伙已被全鏈條搗毀,。據(jù)了解,，該“跑分”犯罪團(tuán)伙犯罪活動(dòng)涉及全國(guó)27個(gè)省市，有關(guān)案件偵辦工作還在有序開(kāi)展中,。