IT男+“高材生” 做個平臺騙了2000多人3000多萬元

成渝兩地警方聯(lián)手破獲這起股票配資詐騙案,，抓獲犯罪嫌疑人132人

昨日，兩江新區(qū)公安分局發(fā)布消息稱,，近日,，成渝兩地警方聯(lián)合開展收網(wǎng)行動，成功破獲一起高額股票配資詐騙案,。據(jù)悉,，這是成都天府新區(qū)公安分局和重慶兩江新區(qū)公安分局建立服務(wù)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈警務(wù)合作機制，出臺12條措施后,，聯(lián)合破獲的首例詐騙類案件,。

高額配資 9處詐騙窩點分設(shè)成渝兩地

專業(yè)老師指導(dǎo)炒股，投多少都給你配資8-10倍,，賺的還都是你的,，當你以為這是個天大的好事時，你就離被騙不遠了,。

今年4月初,，重慶兩江新區(qū)公安分局反詐中心民警在工作摸排中發(fā)現(xiàn)，位于兩江新區(qū)轄區(qū)內(nèi)某公司疑似開展詐騙活動,。經(jīng)過民警初步調(diào)查,，該公司打著股票咨詢的旗號，實則以高額股票配資為誘餌實施詐騙,。

掌握這一情況后,，兩江新區(qū)警方立即抽調(diào)刑偵、派出所等多警種警力成立“4·7”專案組,，進行深入偵查,。

辦案民警發(fā)現(xiàn),，為該公司提供股票配資互聯(lián)網(wǎng)平臺、技術(shù)支持,、數(shù)據(jù)維護等服務(wù)的是一家叫重慶元佑科技有限公司的企業(yè),。民警順藤摸瓜，經(jīng)過近1個多月的偵查,，專案組掌握了以吳某,、楊某華、黃某,、曹某旗為首的犯罪團伙的犯罪事實,。同時，摸清了該團伙9處詐騙窩點,，其中6處位于重慶市兩江新區(qū),，3處位于成都市轄區(qū)。

兩地警方迅速對案件開展同步研判,，制定了“屬地為主,、分段打擊、證據(jù)交換,、數(shù)據(jù)貢獻”的合作機制,，重點就突出該案犯罪一體化打擊、執(zhí)法辦案一體化協(xié)作,、警務(wù)資源一體化共享,，提升犯罪打擊質(zhì)效等方面開展研判交流。

捉捕戰(zhàn)機

成渝警方分兵6路統(tǒng)一收網(wǎng)

經(jīng)過深入偵查,，專案組全面掌握了吳某,、楊某華、黃某等主要嫌疑人的層次架構(gòu)和活動軌跡,，查明涉案賬戶15個。

兩江新區(qū)警方與成都天府新區(qū)警方從專案培訓,、警力部署,、羈押看管等方面細化完善抓捕方案，蓄勢待發(fā),。

5月14日,，兩地警方集約280余名警力，分兵6路,，異地開展收網(wǎng)行動,，對詐騙窩點及重點嫌疑人統(tǒng)一抓捕。

重慶兩江新區(qū)警方成功抓獲吳某,、楊某華等主要犯罪嫌疑人在內(nèi)的98名涉案人員,，搗毀窩點6個,，扣押作案電腦83臺，手機284部,，銀行卡72張,。成都天府新區(qū)警方抓獲犯罪嫌疑人34人，搗毀窩點3個,。

據(jù)兩地警方統(tǒng)計,，該案涉案金額合計3000余萬元，受害人兩千余人,。

目前，該案正在進一步辦理中,。

新聞背后

IT男+高材生 三級分工實施詐騙

民警介紹,，該平臺的設(shè)計者吳某本來是一家軟件公司的技術(shù)員，去年在一次朋友聚會上,，他認識了財經(jīng)大學畢業(yè)的高材生楊某華,。

楊某華本來從事期貨工作，兩人在擺談中萌生了用吳某的技術(shù)加上楊某華的專業(yè),，一起虛構(gòu)一個可高額配資借錢給客戶入市炒股的平臺(實質(zhì)為對賭軟件),，兩人一拍即合。

去年5月,，配資平臺正式“上線”,，為了“推廣”市場，兩人又經(jīng)朋友認識了黃某,、曹某旗,。

至此，該團伙形成了明確的三級分工,，按比例返傭,、提成。

第一級是由吳某,、楊某華負責的重慶元佑科技有限公司,，主要負責股票配資軟件開發(fā)、架設(shè)平臺,、提供技術(shù)支撐,、數(shù)據(jù)維護等服務(wù)。

第二級是由黃某,、曹某旗負責的五十弦公司,、牛到家公司等平臺運營商，負責運營總部開發(fā)出來的十幾款軟件,。

第三級是平臺代理商,，負責為平臺運營商開發(fā)客戶進入對應(yīng)的平臺入金,，向客戶推送炒股意見。

雖然,，表面上三個等級互不干涉,，但實際上三個等級的人員相互配合，共同實施詐騙,，該團伙成員通過大量的微信炒股群發(fā)布高額配資的消息吸引股民注意,，一旦有人產(chǎn)生興趣，平臺的代理商就冒充“專業(yè)老師”對客戶進行指導(dǎo),、薦股，然后以8-10倍的配資為誘餌,，讓客戶入金到平臺,，作案地遍及全國。

真假平臺 “AB”盤可一鍵切換

據(jù)了解,，該平臺的設(shè)計幾乎跟真實的炒股平臺一樣,，有股票走勢，能看見盈虧,，只要客戶入金,，后臺就通過修改數(shù)據(jù)，讓客戶立馬看見賬戶內(nèi)配資后的余額,，繼而放心地把錢交給他們,。

而該平臺更為隱蔽的是，犯罪嫌疑人專門設(shè)計了一個“AB”盤的切換,，辦案民警介紹，“A”盤是指真實的盤,，這類型的配資平臺有券商接口,，客戶在平臺發(fā)起股票交易委托后,，系統(tǒng)會對券商賬戶發(fā)出指令,，按照客戶配資后的金額交易股票，并按照行情波動產(chǎn)生實際盈虧,，客戶自己承擔風險,，平臺只從中收取利息與手續(xù)費?！癇”盤就是純粹的虛擬盤,，沒有券商接口，沒有交易委托，客戶的投資也不會真的進入股票市場,，平臺中產(chǎn)生的交易和盈虧數(shù)據(jù)都只是參考股市行情將客戶的交易委托做了一個計算,，得出的一個數(shù)字呈現(xiàn)出來。

在實際操作中,，該團伙對客戶通常都是使用“B”盤,，如果遇到有客戶懷疑就會立即在后臺一鍵切換到“A”盤，讓客戶的資金流入真正的股票平臺,，但即便如此,，犯罪嫌疑人也會通過加收配置費利息和手續(xù)費等操作讓客戶虧損,。

警方提醒

一些不法公司或人員通過電話,、短信“撒網(wǎng)式”向投資者推銷“股票配資業(yè)務(wù)”，其中蘊含了較大的市場風險和法律風險,。投資者要提高風險意識,，不輕信未經(jīng)中國證監(jiān)會批準的機構(gòu)提供的所謂配資炒股，選擇合法證券經(jīng)營機構(gòu),，依法理性投資理財。