誘人的“境外拍賣”
10件藏品，總估價1400多萬元,，遠(yuǎn)超過武漢市民朱女士的心理預(yù)期,。朱女士決定與估價公司簽訂委托拍賣合同，將藏品運至境外拍賣,。然而,，一年多過去，朱女士的藏品不僅一件沒賣出去,，而且還按對方要求先后支付了“服務(wù)費”“鑒定費”等各類費用近20萬元,。
警方循線深挖，一個由12人自導(dǎo)自演的“文物拍賣”騙局終于被揭開,。
記者近日從湖北省武漢市公安局江岸分局獲悉,，這起前后辦理長達(dá)3年多的案件，成為湖北省破獲的同類案件中涉案金額最大,、判刑人數(shù)最多,、追贓挽損比例最高的一起案件。
一件普通藏品估價380萬元
朱女士是一位藝術(shù)收藏品愛好者,，2013年6月,，一個名叫“楚漢文谷”的公司主動打電話給她，稱可以幫她展示和拍賣藏品,。之后,，朱女士專程到這家公司探訪?！肮九c境外多家拍賣公司有合作,，可以幫助客戶將藏品拿到美國拍賣，成交幾率非常高,?！苯哟炫康臉I(yè)務(wù)經(jīng)理劉某稱。
朱女士動了心,，帶著自己的10件藝術(shù)藏品來到該公司,。公司“鑒定師”鄭某逐一鑒定后，興奮地告訴她：“這些都是國寶級珍品,，可以送到美國參加紐約漢仕德展覽拍賣會,！”
經(jīng)“鑒定師”評估，朱女士的10件藏品總估價1400多萬元人民幣，其中一只“青釉花口盤”估價就達(dá)380萬元,。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了她的心理價位,。
劉某承諾，客戶到時候可以觀看出關(guān)記錄和境外拍賣視頻,，而且無論是否成交都可以退還90%的前期費用,。朱女士當(dāng)即和公司簽訂委托拍賣合同，并支付兩萬元“服務(wù)費”“鑒定費”,。將藏品交給公司后,，她滿心期待地回了家。
之后的一年多里,，公司又以種種名義先后要朱女士交納“證書費”“出關(guān)費”“保證金”等費用共計15萬元,。然而，合同到期后,，朱女士的藏品一件也沒有賣出去,，公司還以各種理由拒不退款。
2016年2月,，這家公司突然關(guān)門停業(yè),。
各地上當(dāng)受騙達(dá)230多人
辦案民警介紹，受害人不止朱女士一個,，2016年2月后，江岸警方陸續(xù)接到來自全國各地的受害人報案,。僅直接到公安機(jī)關(guān)報案的受害人就達(dá)238名,，涉案金額686萬余元。
江岸分局經(jīng)偵大隊組織專班展開調(diào)查發(fā)現(xiàn),，涉案公司早已人去樓空,，辦公場所一片狼藉，電腦硬盤,、賬本等重要物證被毀壞,。于是，辦案民警一面回訪受害人,，收集證人證言,，制作詢問筆錄，一面到工商,、海關(guān),、文物、文化等部門進(jìn)行調(diào)查取證,；同時,，對涉案人員上網(wǎng)追逃，通過多警種合成作戰(zhàn)實施追抓。
2016年6月,，涉案公司法定代表人丁某在廣東落網(wǎng),；同年8月，警方在湖南長沙抓獲公司“副總”王某,，“市場部經(jīng)理”劉某（女）和“鑒定師”鄭某,。至2017年2月，警方又先后抓獲公司“副總”劉某,、“市場部總監(jiān)”馮某等骨干成員8人,。經(jīng)查，涉案公司名叫“武漢楚漢文谷文化交流有限公司”,，成立于2013年1月,。公司組織嚴(yán)密，分工明確,，設(shè)有副總經(jīng)理,、市場部總監(jiān)、市場部經(jīng)理,、鑒定師及多個業(yè)務(wù)部,。
辦案民警介紹，該團(tuán)伙以文玩藏品為誘導(dǎo),，一步步將受害人誘入精心設(shè)計的騙局,，詐騙手法極具欺騙性和隱蔽性。他們首先通過業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上收集藏友信息,，宣稱能幫助其拍賣藏品,，將藏友誘騙來店后，由所謂“鑒定師”對藏品進(jìn)行鑒定,，通過虛估遠(yuǎn)高于藏品的價格,，讓受害人對藏品產(chǎn)生較高期望值，誘使其與之簽訂各種拍賣合同及附加協(xié)議,，收取各種名義的“服務(wù)費”,，然后組織境外虛假拍賣欺騙受害人。
拍賣現(xiàn)場全是“托兒”
2014年4月,，受害人李先生曾親自到“楚漢文谷”在澳門某酒店的拍賣現(xiàn)場一探究竟,，卻發(fā)現(xiàn)參加競拍的“買家”竟然都是老年人，甚至還有10多個小孩,，現(xiàn)場約六七十人,，整個過程沒有一筆成交。拍賣結(jié)束后,，現(xiàn)場“買家”都忙著領(lǐng)紀(jì)念品,。
經(jīng)查證,，涉案公司不具備任何從事拍賣的資質(zhì)和審批手續(xù)。丁某等人為了掩人耳目,，以“文化藝術(shù)品出境展示”的名義,，將部分藏品運往境外進(jìn)行所謂“拍賣”，在現(xiàn)場“擺造型”,，拍攝視頻,、圖片后，再原狀復(fù)運回國,。自公司成立到案發(fā),，丁某等人先后組織過多次赴美國及香港、澳門拍賣活動,，卻沒有成交過一件藏品,。所謂的“境外拍賣”就是一場自編自導(dǎo)自演的騙局。
經(jīng)警方調(diào)查,，丁某將鄭某招募到公司后,，將其包裝成“有著30多年從業(yè)經(jīng)驗”的“國家級鑒定師”，在公司“坐堂鑒寶”,，實則沒有任何鑒定資格,。在丁某的授意下，鄭某對前來鑒定的藏品無論真?zhèn)?，一律宣稱真品,，且虛估年代、成色,。
公司“市場部總監(jiān)”馮某則扮演“估價師”,，對藏品的價格高估，并稱外國有很多收藏者喜歡此類藏品,，使得許多受害人深信所持藏品能賣大價錢，進(jìn)而與公司簽訂合同,。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，涉案公司沒有任何實際經(jīng)營活動獲取的利潤，其“收入”全部來自騙取受害人的各種服務(wù)費,。除去公司日常運營支出外,，大部分贓款進(jìn)入了丁某的個人賬戶，然后以“高額提成,、工資”的名義,，與公司“高管”、骨干成員進(jìn)行分贓,。
全力為受害人追贓挽損
辦案民警張兆國介紹,，案件偵辦期間,，專班民警多次赴北京、上海,、廣州,、長沙、韶關(guān),、泉州等地追抓嫌疑人,、調(diào)查取證，足跡踏遍大半個中國,。2017年底,，在完整的證據(jù)鏈面前，主犯丁某終于認(rèn)罪服法,。此案移交給檢察機(jī)關(guān)時,，卷宗多達(dá)40多卷，摞起來足有3米多高,。
2018年6月,，聽聞法院即將開庭審理此案，來自全國各地的50多名受害人自發(fā)來到江岸分局,，給辦案民警送來錦旗,。
2018年10月，江岸區(qū)法院一審判決：丁某等12名被告人因犯合同詐騙罪,，分別被判處1年5個月至11年6個月不等的有期徒刑并處罰金,。2019年3月18日，武漢市中級人民法院下達(dá)終審裁定書：維持原判,。
今年6月11日,，杜先生等5名受害人代表200多名受害人，專程來到江岸分局經(jīng)偵大隊,，向警方表示感謝,。“我3年前來報案時,，民警承諾一定把這些人繩之以法,，盡全力幫我們挽回?fù)p失，他們兌現(xiàn)了當(dāng)初的諾言,！”將一把折扇贈送給辦案民警后,，杜先生說。
《法制日報》記者了解到,，法院啟動執(zhí)行程序后,，江岸分局經(jīng)偵大隊主動與法院溝通，積極協(xié)助追贓工作,，累計追回贓款223萬元,；同時,，配合廣泛尋找受害人，確認(rèn)受害人身份信息,，核對聯(lián)系方式,。2019年12月19日，法院執(zhí)行部門對廣大受害人按比例返還了法院的暫扣涉案贓款,。
目前,，警方正繼續(xù)與法院緊密配合，協(xié)助法院執(zhí)行部門進(jìn)一步調(diào)查,、追繳犯罪人的隱形資產(chǎn),，爭取將受害人的損失降到最低限度。（記者 劉志月 《法制與新聞》記者 何正鑫 通訊員 唐時杰）
