他們通過網(wǎng)站、微信公眾號等發(fā)布廣告,推出“一人一方”的“神藥”,。一年間,上千人上當(dāng)受騙,該“神藥”銷售額上億元——

這“私人訂制”的“神藥”實(shí)為食品

圖:抓獲現(xiàn)場

圖:跨部門辦案小組在討論案件

他們打著“老中醫(yī)”“私人訂制”的旗號,通過網(wǎng)站,、微信公眾號等發(fā)布廣告,由不具備中醫(yī)醫(yī)師資格的銷售人員通過微信按照公司統(tǒng)一下發(fā)的話術(shù),為被害人“診斷”病情,虛構(gòu)“一人一方”等手法,誘使被害人購買產(chǎn)品。2019年11月4日,經(jīng)江蘇省無錫市梁溪區(qū)檢察院提起公訴,法院以詐騙罪分別判處以肖某為首要分子的12名被告人有期徒刑三年至十二年不等,并處罰金3萬元到20萬元不等,。肖某等人提出上訴,。2020年6月3日,無錫市中級法院裁定駁回上訴,維持原判。至此,該起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙共58案135名被告人均已獲判,。

“一人一方,專門熬制”

這藥吃了后身體出現(xiàn)不適

2017年8月初,無錫市民黃昕收到一條微信廣告,介紹一款名為“千金妍膏滋”的口服劑產(chǎn)品,稱該產(chǎn)品可以調(diào)節(jié)婦女月經(jīng),、祛斑,治療子宮肌瘤,、腰酸背痛、乳腺增生,還有助孕功效,。因婚后一直不孕,黃昕看到這條廣告不免有些心動(dòng),就添加對方微信聊了起來,。

對方的微信名為“膏滋胡某某”,自稱是退休老中醫(yī)、婦科專家,幾十年來專注為每一位患者量身配藥,、親自熬膏,。黃昕告訴對方自己患有不孕癥多年,這時(shí),對方開始噓寒問暖并詢問了其年齡、月經(jīng)等情況,說其體內(nèi)宮寒,、氣血不足需要調(diào)理,推薦了“千金妍膏滋”,承諾只要按時(shí)服用就能治好不孕癥,每瓶396元,一個(gè)療程需要10瓶,。黃昕因?yàn)橛X得貴,并沒有購買。

8月中旬,黃昕做試管嬰兒失敗后,決定試試“千金妍膏滋”,于是再次聯(lián)系了“胡醫(yī)生”,此時(shí)對方的微信名稱變成了“千金妍膏滋劉某某”,詢問原因,對方解釋說由于添加他的人太多了,便注冊了2個(gè)微信號,。后對方表示膏滋是“一人一方,專門熬制”的,下單后產(chǎn)品會在3到5天后寄出,要先支付300元定金,剩余3660元貨到付款,。

吃了一周后,黃昕發(fā)現(xiàn)并沒效果,而且出現(xiàn)了上火現(xiàn)象,經(jīng)期也不準(zhǔn)了,便向“胡某”詢問?！昂场弊屗嗪人?減量服用膏滋,但是在減少服用量后,身體仍然不舒服,。去醫(yī)院檢查后,醫(yī)生告訴黃昕,她正在食用的“千金妍膏滋”沒有任何國藥準(zhǔn)字號標(biāo)識。黃昕向公安機(jī)關(guān)報(bào)了案,。

2017年6月,無錫市公安機(jī)關(guān)在武漢市抓獲了以林某為首的電信詐騙團(tuán)伙,。在訊問過程中,為了戴罪立功,林某檢舉揭發(fā)了自己的“同行”肖某。公安機(jī)關(guān)在核查立功線索的過程中,發(fā)現(xiàn)黃昕曾通過微信廣告推送,購買了“千金妍膏滋”,被騙3960元,。

周密運(yùn)作

公司看起來很“正規(guī)”

2018年4月,無錫市公安局梁溪分局來到梁溪區(qū)檢察院,希望檢察機(jī)關(guān)能派業(yè)務(wù)骨干提前介入,、全程跟蹤、釋疑解惑,。梁溪區(qū)檢察院指派檢察官王丹提前介入,重點(diǎn)就案件性質(zhì),、證據(jù)收集等全程引導(dǎo)偵查。當(dāng)月11日,公安機(jī)關(guān)在武漢市,、福州市等地實(shí)施抓捕,當(dāng)場抓獲肖某等145人,查獲電腦主機(jī)37臺,、手機(jī)177部、“千金妍膏滋”產(chǎn)品等涉案物品若干,。

王丹對偵查方向提出了具體指引,公安機(jī)關(guān)立即派人再赴武漢市等地進(jìn)行偵查取證,。由于該犯罪團(tuán)伙結(jié)構(gòu)復(fù)雜、層次分明,、分工明確,且不同層次人員參與環(huán)節(jié)不同,、追求利益也不盡相同,而這些都需要同步進(jìn)行查證,這成了辦案的又一難題。王丹決定抽調(diào)檢察官朱亞平全程介入公安機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng),幫助構(gòu)建證據(jù)體系,。朱亞平深入公安機(jī)關(guān)的辦案一線,與專案組一起摸排分析線索,不斷調(diào)整偵查方向,逐漸理清了整個(gè)犯罪集團(tuán)的基本架構(gòu),。

肖某,今年49歲,武漢人,技校畢業(yè)后,一直在外打工。2010年,獨(dú)自成立了福愛爾公司,從事保健品銷售,。2016年初,肖某發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)亻_始流行在微信上做膏滋生意,利潤相當(dāng)可觀,便想從中“撈上一把”,。經(jīng)朋友介紹,肖某認(rèn)識了從事膏滋生意的曹某,了解其微信銷售的大致流程,。此時(shí),唐緣生物的宮某找到肖某,向他推銷自己公司正在生產(chǎn)的一款膏滋產(chǎn)品,肖某看了宮某提供的膏滋配方,里面有阿膠、紅棗等補(bǔ)氣,、補(bǔ)血的原料,成本約30元每瓶,且該公司生產(chǎn)的食品有許可證號,兩人達(dá)成了合作意向,。此后,肖某售賣的膏滋產(chǎn)品,從原料采集、生產(chǎn),、包裝都由唐緣生物負(fù)責(zé),。

為了吸引客戶,肖某與負(fù)責(zé)策劃的彭某研究同行網(wǎng)上的銷售模式,發(fā)現(xiàn)“身懷絕學(xué)”的老中醫(yī)、企業(yè)“正規(guī)化”經(jīng)營是必備要素,。肖某通過朋友認(rèn)識了胡某,他安排彭某與胡某進(jìn)行洽談,聘請她做福愛爾公司“千金妍膏滋”產(chǎn)品的代言,并答應(yīng)每月給其5000元,。

簽完代言合同后,彭某開始對胡某進(jìn)行“包裝”,對外宣傳胡某是一位有名的老中醫(yī),專門調(diào)理婦科問題,而每款“千金妍膏滋”都是由胡某“一人一方,為你特別調(diào)制”,并以胡某為主角,拍攝了一段宣傳他們膏滋產(chǎn)品的視頻。緊接著,肖某又以福愛爾公司的名義先后成立了百應(yīng)嘉,、安創(chuàng)泰富,、企順堂、盛世鴻康,、旗元堂、福州誠健等子公司,另外組建了會計(jì)部和物流部,讓公司看起來更“正規(guī)”,。

2017年8月,肖某收購了一家具有中醫(yī)藥資質(zhì)的門診部,配合子公司進(jìn)行“千金妍膏滋”的銷售,、解決客戶投訴、員工培訓(xùn)等,。肖某要求子公司的主管每隔幾天向他匯報(bào)公司的情況,比如在推銷過程中遇到的問題,、人員變動(dòng)、銷售業(yè)績,、客戶退款等,。每個(gè)主管要定期招聘培訓(xùn)人員、引進(jìn)編制話術(shù),、召開公司例會,并通過“福愛爾公司管理層”微信群傳達(dá)公司的會議精神和相關(guān)要求,以便于管理,。在肖某的周密運(yùn)作下,短短一年內(nèi),公司向數(shù)千名客戶賣出產(chǎn)品,交易額上億元。

引導(dǎo)偵查

助千余名被害人挽回?fù)p失

基于公安機(jī)關(guān)查獲了大量的電子證據(jù),包含微信聊天記錄,、銷售業(yè)績,、客戶信息、發(fā)貨信息,統(tǒng)計(jì)信息等,為了充分運(yùn)用客觀證據(jù)達(dá)到指控犯罪的效果,王丹和朱亞平一方面監(jiān)督公安機(jī)關(guān)按照相關(guān)司法解釋提取電子證據(jù),另一方面建議其用DV錄像與提審相結(jié)合的方式固定證據(jù),確保證據(jù)的合法性,。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)過一個(gè)月的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)肖某首先通過福愛爾公司名下的子公司百應(yīng)嘉在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假廣告,利用胡某的身份及“千金妍膏滋”進(jìn)行虛假宣傳,從而吸引被害人添加微信,虛構(gòu)“千金妍膏滋”的調(diào)治效果,騙取被害人信任,誘使被害人購買“千金妍膏滋”,。

公安機(jī)關(guān)第一輪訊問結(jié)束后,召開了案件通報(bào)會,對案件經(jīng)營情況、抓捕過程經(jīng)過,、抓獲人員,、機(jī)構(gòu)組織構(gòu)架等情況作了匯報(bào),還對訊問中遇到的問題進(jìn)行了通報(bào),王丹通過聽取情況匯報(bào)、參與討論,確定網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵查方向,并對偵查人員遇到的問題和困惑進(jìn)行了解答,。

同時(shí),王丹提出,在辦理涉眾型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過程中,必須貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策,體現(xiàn)分層次打擊的原則,。對于如此龐大的犯罪集團(tuán),要迅速摸清145人的情況,結(jié)合人員入職時(shí)間的長短,、在其中所起的作用,分清主從,對于那些遠(yuǎn)離犯罪核心行為的人員區(qū)別對待,采取恰當(dāng)?shù)膹?qiáng)制措施。在檢察機(jī)關(guān)的建議下,公安機(jī)關(guān)對其中110人采取了刑事拘留的強(qiáng)制措施,另外25人分別依情況采取了取保候?qū)彽葟?qiáng)制措施,剩余的10人有的剛進(jìn)公司不久,有的僅負(fù)責(zé)發(fā)貨,對核心不了解,便直接予以釋放,。

那“千金妍膏滋”究竟屬于食品,、保健品還是藥品?本案是詐騙罪還是銷售假藥罪?王丹抓住案件關(guān)鍵,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過審訊,迅速搞清“千金妍膏滋”的出處。經(jīng)查,該產(chǎn)品就是一種普通膏滋,屬于食品類產(chǎn)品,其注冊商標(biāo)是肖某提供的,。那該犯罪集團(tuán)又是如何組織涉案的銷售人員推銷該產(chǎn)品的呢?王丹指導(dǎo)偵查人員圍繞詐騙罪和銷售假藥罪的犯罪構(gòu)成要件以及二罪的區(qū)別,從主客觀方面對涉案人員展開訊問工作,。

此外,王丹認(rèn)為宣傳視頻中的主角胡某究竟是何身份也需查明。經(jīng)查,胡某沒有從事過中醫(yī)工作,銷售“千金妍膏滋”時(shí)對她的所有包裝都是假的,她也沒有中醫(yī)醫(yī)師資格,該案對于詐騙罪的認(rèn)定越發(fā)清晰了,。

解決了定性問題,另一個(gè)重頭工作就是尋找被害人,。公安機(jī)關(guān)派出六組偵查人員奔赴全國各地尋找被害人,根據(jù)平臺中被害人地址的分布,公安機(jī)關(guān)把江蘇省和廣東省兩個(gè)地方作為重點(diǎn),成功收集了大量證據(jù),發(fā)現(xiàn)福愛爾公司有一套完整的詐騙流程。

根據(jù)偵查活動(dòng)的進(jìn)展情況,、寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策的要求以及對逮捕必要性的評估,公安機(jī)關(guān)對刑事拘留的110名在押人員再次進(jìn)行了分流處理,對其中有逮捕必要性的93人分兩批提請?jiān)撛号鷾?zhǔn)逮捕,。

2018年5月1日,梁溪區(qū)檢察院進(jìn)行了內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革,成立了網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察部。為保證前期工作的延續(xù)性以及案件質(zhì)量,院黨組經(jīng)慎重考慮,成立了由王丹作為組長的跨部門辦案小組,由原偵查監(jiān)督部門部分干警和網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察部共同辦理該案,王丹根據(jù)前期提前介入的情況,、該犯罪集團(tuán)組織框架的特點(diǎn),按照公司來分工辦案人員的審核范疇,提前閱卷,為完成審查批捕工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。最終,6名檢察官在11個(gè)工作日內(nèi)完成了93人的批捕工作。

關(guān)口前移,工作向前向后延伸,是梁溪區(qū)檢察院的工作特點(diǎn),。充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)在刑事訴訟中的主導(dǎo)作用,加強(qiáng)捕后跟蹤引導(dǎo),補(bǔ)強(qiáng)證據(jù),、加大追贓,最大限度為群眾挽回?fù)p失。在提前介入偵查階段,該院堅(jiān)持破案追贓,在查扣涉案財(cái)產(chǎn)212萬元及房產(chǎn)7套的基礎(chǔ)上,積極開展釋法說理,教育引導(dǎo)涉案被告人退贓180余萬元,幫助在案1000余名被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失,。目前,法院已進(jìn)入執(zhí)行環(huán)節(jié),做好贓款發(fā)還工作,。

(文中被害人均為化名)

檢察官手記

歷時(shí)一年半的偵查、審查,、公訴,、審判,法槌已經(jīng)落下。1000多人上當(dāng)受騙,交易額高達(dá)1.3億元,100多人受到法律制裁……被害人因被騙失去的不僅是她們的錢財(cái),。被害人中有患有婦科疾病的,有產(chǎn)后虛弱的,有不孕不育的,她們在病痛中掙扎,、四處求醫(yī),然而,她們不僅沒有治愈疾病,反而被耽誤了獲得救治的最佳時(shí)機(jī),甚至對身體造成了損害,有的被害人在服用后出現(xiàn)貧血、昏厥,還有的被害人是買給病情嚴(yán)重,、肢體腫脹的長輩……這一幕幕讓我們心疼不已,。

近年來,人民群眾的日常生活與互聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)的應(yīng)用密不可分,我們的生活幾乎到了“無網(wǎng)不能”的狀態(tài)。這些不法分子借此機(jī)會精心設(shè)計(jì)騙局,進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,嚴(yán)重侵害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益,也破壞了人民群眾的安全感,、幸福感和社會的和諧穩(wěn)定,。

在辦案過程中,我們始終堅(jiān)持2016年12月19日最高人民檢察院發(fā)布的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》中提出的工作標(biāo)準(zhǔn),在依法從嚴(yán)從快懲處網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的同時(shí),要堅(jiān)持最大力度、最大限度地追贓挽損,努力實(shí)現(xiàn)法律效果和社會效果的高度統(tǒng)一,。

辦案檢察官在此提醒大家,我們在追求美好健康生活的同時(shí),也要增強(qiáng)法律意識,、明辨真假,如果身體不適,要到正規(guī)的醫(yī)院進(jìn)行檢查,不要輕信包治百病的“神藥”。而且,一旦遇到問題,要及時(shí)向司法機(jī)關(guān)尋求幫助,。

對于求職者來說,要學(xué)會區(qū)分自己所做的事情是否合法,。就本案來說,讓員工冒充“胡某”給被害人診斷,再推薦滋補(bǔ)膏,本身就具有欺騙性質(zhì),此舉便不可為,。以身試法,不是明智之舉。

(江蘇省無錫市梁溪區(qū)人民檢察院第二檢察部檢察官　王丹)