“干父女”反目成仇,“干女兒”被判還錢,但她不愿履行債務(wù),經(jīng)所謂“法律人”指點,請朋友幫忙,編造訴訟事由以圖獲利——

她被“指點”進(jìn)了溝里

圖①:辦案檢察官分析研討案情,。

圖②:走訪犯罪嫌疑人租住的小區(qū),。

圖③:到法律服務(wù)工作者主管部門了解情況。

因不服法院判決,與朋友惡意串通后,采取虛構(gòu)債務(wù)的方式逃避法院執(zhí)行,。檢察機關(guān)受理該案后,揭開了這起虛假訴訟的事實真相,維護(hù)了債權(quán)人的合法權(quán)益,5名涉嫌虛假訴訟犯罪的嫌疑人也將為自己的行為付出應(yīng)有的代價,。

他對這個“干女兒”幾乎是有求必應(yīng)

河南省沁陽市的劉向東(化名)曾是縣電業(yè)局干部,家境殷實。2016年,劉向東為了照顧癱瘓在床的母親,便請張文秀(化名)到家中當(dāng)保姆,。其間,劉向東認(rèn)識了張文秀經(jīng)商的女兒馮莉莉(化名),。張文秀見劉向東人脈很廣,就想讓其為女兒經(jīng)商提供些幫助,于是就讓女兒跟劉向東以干父女相稱。

劉向東對這個干女兒幾乎是有求必應(yīng),。只要馮莉莉需要用錢,劉向東便不惜一切代價予以滿足,。如此持續(xù)一年零兩個月后,劉向東實在無以為繼。

2018年8月,劉向東向沁陽市法院提出訴前財產(chǎn)保全申請,要求保全馮莉莉名下房產(chǎn),、車輛和存款,。隨即,馮莉莉便收到了干爹要求她償還借款本息125萬余元的法院傳票。

法庭上,劉向東為了證明雙方之間是借貸關(guān)系,提供了銀行和微信轉(zhuǎn)賬憑證,以及電話錄音等大量證據(jù),。

經(jīng)過一番證據(jù)較量,法院最終判決馮莉莉償還劉向東借款本金80.1萬元,。馮莉莉?qū)ε袥Q結(jié)果不滿,多方咨詢,以期找到推翻法院判決的辦法。而另一邊,劉向東隨即就向法院申請了強制執(zhí)行,法院不但將馮莉莉列入失信被執(zhí)行人名單,還做好了隨時將馮莉莉被保全的房產(chǎn)進(jìn)行司法拍賣的準(zhǔn)備,。無奈之下,馮莉莉到沁陽市檢察院申請監(jiān)督,。

碰巧的是,幾天后原告也來申請監(jiān)督

檢察人員審查后發(fā)現(xiàn),判決書認(rèn)定2017年4月至2018年7月,劉向東向馮莉莉轉(zhuǎn)賬共45筆,共計89萬余元,但如此多的資金往來,雙方卻沒有出具任何借款憑證,也未簽訂借款合同,更未約定借款期限及利息。這與正常的借款相比,顯得有些不正常,。檢察人員不禁產(chǎn)生了疑問,這么多的款項都是借款嗎?

碰巧的是,幾天后,劉向東也向沁陽市檢察院遞交了舉報信,反映馮莉莉為逃避法院執(zhí)行,與姚某虛構(gòu)80萬元債務(wù),進(jìn)行虛假訴訟,侵害了其合法權(quán)益,申請檢察機關(guān)進(jìn)行監(jiān)督,。

姚某對馮莉莉的債權(quán)為80萬元,這與判決書判令馮莉莉償還劉向東借款本金80.1萬元如此相近,且姚某起訴的時間剛好是馮莉莉與劉向東案進(jìn)入執(zhí)行階段,世上有如此巧合的事情?

沁陽市檢察院辦案人員對兩起案件進(jìn)行了分析研判。他們認(rèn)為,馮莉莉的申訴案之所以撲朔迷離,癥結(jié)在于當(dāng)事人的舉證能力,馮莉莉與劉向東關(guān)系特殊,如此多的資金從何處來,、到何處去?為何發(fā)生如此多筆的交易卻沒有出具字據(jù)?馮莉莉為何說劉向東給她的錢是贈與?所有的疑問都需要當(dāng)事人充分的舉證來給出答案,。于是,辦案人員審查了原審案卷中的全案證據(jù),核對了判決認(rèn)定的45筆交易,將疑問一一梳理列明,讓當(dāng)事人充分地舉證說明。

而對于劉向東舉報馮莉莉與姚某實施虛假訴訟的案件線索,辦案人員首先調(diào)取了原案卷宗,詳細(xì)了解案件的原委,。經(jīng)查,該案以調(diào)解結(jié)案,卷宗很薄,。為了查明真相,辦案人員擴大了審查范圍,調(diào)取了6起與馮莉莉有關(guān)的民事訴訟案件和民事執(zhí)行案件。認(rèn)真進(jìn)行比對后,發(fā)現(xiàn)沁陽市兩名法律服務(wù)工作者楊某,、劉某與馮莉莉關(guān)系密切,他們代理了馮莉莉的多起民事訴訟案件,。辦案人員據(jù)此判斷,如馮莉莉果真實施了虛假訴訟,那么姚某,、楊某和劉某應(yīng)該是知情人。于是,如何接觸知情人從而找到案件的突破口,就成了檢察人員的當(dāng)務(wù)之急,。

反復(fù)詢問發(fā)現(xiàn)疑點,辦案人員正面接觸知情人

為盡快查清案情,沁陽市檢察院組織民事,、刑事檢察部門對案件進(jìn)行認(rèn)真研究分析,又與公安機關(guān)進(jìn)行了溝通,最終一致認(rèn)為,知情人中,姚某是與該案利害關(guān)系最小的一個。于是,辦案人員決定將突破口放在她身上,。

2019年8月,辦案人員正面接觸了姚某,。面對詢問,姚某坦然自若,在證實自己具有不菲的經(jīng)濟(jì)實力后,又陳述了其借給馮莉莉80萬元的經(jīng)過,沒有流露出絲毫驚慌的神情。

面對姚某的從容淡定,檢察人員圍繞與本案相關(guān)的細(xì)節(jié),一點一滴地進(jìn)行核實,尤其是對這80萬元的來源和組成,、借條的出具地點及下落等,反復(fù)進(jìn)行認(rèn)真的詢問,。一番詢問之后,檢察人員發(fā)現(xiàn)姚某陳述中的兩個疑點:一是其稱借給馮莉莉的這80萬元是由50萬元承兌匯票和30萬元現(xiàn)金組成,而此說法與法庭調(diào)查的80萬元來源不一致,且無法說清50萬元承兌匯票的相關(guān)情況;二是關(guān)于借條的下落,其一口咬定是交給了劉某。

辦案人員認(rèn)為,這兩個疑點就是突破姚某的關(guān)鍵,因此緊緊抓住不放,。最后,面對檢察人員的追問,姚某開始變得閃爍其詞,檢察人員又步步緊逼,終于使姚某不得不交代了實情,。

最終姚某承認(rèn),其與馮莉莉是朋友關(guān)系,兩人之間沒有經(jīng)濟(jì)糾紛和往來,馮莉莉為保住自己房產(chǎn),就請求姚某幫忙,寫下了向姚某借款80萬元的借條,并找來劉某,幫其起草了訴狀并到法院立案,而律師費和訴訟費都是馮莉莉自己支付的,她只是頂個名,配合去法院起訴、調(diào)解,并向法院遞交了執(zhí)行馮莉莉房產(chǎn)的申請,。

根據(jù)姚某交代,在馮莉莉策劃的這起虛假訴訟案件中,楊某,、劉某均是知情人和參與者,且在其中扮演重要角色。檢察人員決定趁熱打鐵,立即約談馮莉莉,、楊某,、劉某。但馮莉莉警惕性很高,當(dāng)其得知檢察機關(guān)詢問了姚某,、楊某后,便關(guān)掉了手機,致使辦案人員無法與其取得聯(lián)系,。而楊某、劉某作為法律服務(wù)工作者,防范意識更強,面對檢察人員的詢問,總是避重就輕,含糊其詞,致使檢察人員得到的有用信息很少,。檢察人員僅固定了馮莉莉為姚某墊付律師費和訴訟費的證據(jù),。

檢察人員經(jīng)研究認(rèn)為,根據(jù)目前的證據(jù),已經(jīng)可以確認(rèn)馮莉莉與姚某涉嫌虛假訴訟犯罪,但因未能找到馮莉莉,致使無法進(jìn)一步固定證據(jù),且存在串供風(fēng)險,因此,必須當(dāng)機立斷,迅速抓捕馮莉莉。于是,焦作市,、沁陽市兩級檢察機關(guān)經(jīng)認(rèn)真研究并與公安機關(guān)積極溝通后,將案件線索移交至沁陽市公安局,。沁陽市檢察院據(jù)調(diào)查所得證據(jù)決定不支持馮莉莉的抗訴申請。

主犯到案,案件真相終于浮出水面

沁陽市公安局于2019年9月對馮莉莉等人涉嫌虛假訴訟犯罪案立案偵查,。到案后,根據(jù)姚某交代,楊某,、劉某,還有法院的一個司機張某均參與其中。但因馮莉莉尚未到案,相關(guān)情況無法得到印證,還不能對楊某,、劉某,、張某采取措施。

為了加快案件進(jìn)程,檢察機關(guān)抽調(diào)經(jīng)驗豐富的檢察干警引導(dǎo)公安機關(guān)偵查,。經(jīng)過幾日的連續(xù)奮戰(zhàn),偵查人員將馮莉莉的落腳處鎖定在沁陽市區(qū)內(nèi)的某小區(qū),經(jīng)過蹲守,終于將馮莉莉抓獲歸案,。

隨著馮莉莉的到案,該案真相終于浮出水面。原來,馮莉莉在與劉向東民間借貸一案中一審敗訴后心有不甘,便找到張某想辦法,張某為馮莉莉介紹了楊某和劉某。經(jīng)馮莉莉與張某,、楊某共謀,決定由馮莉莉找人虛構(gòu)債務(wù),而后提起民事訴訟,。一開始,馮莉莉先找到朋友常某,在張某、劉某,、楊某的參與下,為常某出具了借款92萬元的借條。2019年2月,常某向沁陽市法院起訴馮莉莉,但因準(zhǔn)備不充分,無法自圓其說,不得不草草收場,。

首次“失利”后,馮莉莉仍心有不甘,。她又找到了姚某,同樣是在張某、劉某,、楊某的參與下,為姚某出具了借款80萬元的借條,。2019年3月,姚某、劉某與馮莉莉的朋友朱某一起到沁陽市法院辦理立案手續(xù),朱某為姚某支付了訴訟費,。當(dāng)年3月28日,姚某和馮莉莉的委托代理人楊某參加了調(diào)解,雙方迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議,沁陽市法院當(dāng)日作出民事調(diào)解書,以調(diào)解結(jié)案,。2019年5月,姚某委托劉某擔(dān)任委托代理人,向沁陽市法院申請強制執(zhí)行,并于8月20日向法院提出參與分配馮莉莉房產(chǎn)拍賣款的申請。

2019年9月,張某,、劉某,、楊某三人同時落網(wǎng)。目前,該5名被告人因涉嫌虛假訴訟犯罪被提起公訴,。同月,沁陽市檢察院向沁陽市法院發(fā)出再審姚某債權(quán)之訴案的檢察建議,。11月,沁陽市法院裁定再審。2020年3月27日該案通過網(wǎng)絡(luò)平臺開庭審理,。該院經(jīng)審理認(rèn)為,合法的借貸關(guān)系受到法律的保護(hù),對于惡意串通企圖通過訴訟,、調(diào)解等方式侵害他人合法權(quán)益的,應(yīng)當(dāng)駁回訴訟請求。姚某與馮莉莉二人的行為侵害了其他債權(quán)人的合法利益,。6月8日,沁陽市法院作出判決,撤銷該院所作民事調(diào)解書,駁回原審原告姚某的訴訟請求,。而馮莉莉等5名被告人虛假訴訟犯罪一案,根據(jù)指定管轄,由孟州市法院審理。目前,該案尚未作出判決,。

案后說法

沁陽市檢察院辦理的這起案件,被執(zhí)行人伙同他人制造虛假訴訟,企圖規(guī)避法院執(zhí)行,然而這些自以為是的“高招”最終還是難逃法網(wǎng),。

確立調(diào)解協(xié)議司法確認(rèn)制度對人民法院參與并促進(jìn)社會管理創(chuàng)新,多元化解社會矛盾糾紛具有重要意義。這起虛假訴訟案當(dāng)事人利用該特別程序快速,、便捷的優(yōu)勢,鉆法院僅對事實和證據(jù)進(jìn)行形式審查的空子,伙同多人制造虛假的借貸關(guān)系,偽造借條,達(dá)成調(diào)解協(xié)議,進(jìn)行司法確認(rèn),在取得法院生效民事裁定書后申請強制執(zhí)行,侵害他人合法權(quán)益,妨害司法秩序,挑戰(zhàn)司法權(quán)威和誠信原則,難逃法律的制裁,。

姚某與馮莉莉虛假訴訟案堪稱打擊虛假訴訟、揭示深層次問題的典型案例,。該案的辦理完美揭示了民間借貸虛假訴訟案件當(dāng)事人的動機,即逃避執(zhí)行,保全財產(chǎn);完整揭開了虛假訴訟的利益鏈條,即法院工作人員居間介紹,法律服務(wù)工作者組織策劃,案件當(dāng)事人惡意串通提起訴訟,。此案也警示案件當(dāng)事人,在對法院生效判決不服時,可通過依法行使上訴權(quán)、申請再審權(quán),、申請檢察監(jiān)督權(quán)等合法途徑維護(hù)自身權(quán)益,切不可“飲鴆止渴”,相信所謂法律人士的“高見”,一步錯步步錯,。

(河南省沁陽市人民檢察院副檢察長　祁國強)