記者7月30日從公安部獲悉，近日,，按照公安部統(tǒng)一指揮部署,，公安機關立案偵辦“Plus Token平臺”網(wǎng)絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案,，徹底摧毀了這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國網(wǎng)絡傳銷組織,。該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人,，層級關系多達3000余層,，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

2019年初,，江蘇鹽城公安機關在工作中發(fā)現(xiàn)陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后,，立即成立專案組，并將案情層報公安部,。在公安部經(jīng)偵局組織指導下,，專案組初步查明該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉(zhuǎn)等情況,。同年6月,，在公安部協(xié)調(diào)組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖,、柬埔寨,、越南、馬來西亞等國家和地區(qū),，加強警務執(zhí)法合作,，積極配合當?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月,，公安部部署全國公安機關發(fā)起集群戰(zhàn)役,，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

經(jīng)查，2018年5月,，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“Plus Token平臺”并開發(fā)相關應用程序,，開始從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪。該平臺以區(qū)塊鏈技術為噱頭,、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介,，打著提供數(shù)字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利,，吸引廣大群眾參與,。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數(shù)字貨幣價值獲得平臺自創(chuàng)的“Plus”幣,，并按照加入順序形成上下線和層級關系,。平臺根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投入資金數(shù)量,，將成員分為會員,、大戶、大咖,、大神,、創(chuàng)世五個等級，并按等級高低發(fā)放相應數(shù)量的“Plus”幣作為獎勵和返利,。

據(jù)統(tǒng)計,，該平臺存續(xù)期間共發(fā)展會員200余萬人，層級關系多達3000余層,，累計收取會員比特幣,、以太坊幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬個，涉案金額達400余億元（以案發(fā)時市場行情計算）,，其中大部分數(shù)字貨幣被用于發(fā)放會員“拉人頭”獎勵,，還有部分被變現(xiàn)用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。

公安部有關負責人表示,，近年來,，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性,、迷惑性不斷增強,，公安機關將積極適應此類犯罪形勢的新特點新變化，進一步創(chuàng)新思路,、提高能力,，始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢，會同有關部門持續(xù)開展源頭管控和綜合治理,，切實維護國家正常經(jīng)濟管理秩序,，保障人民群眾合法權益。