百余人的詐騙團隊,“洗腦”是鼓動成員的重要武器

曾經的被害人成了“理直氣壯”的騙子

圖①:公安機關扣押的部分書證,從這些筆記中,可以看出犯罪集團的洗腦手段,。

圖②:筆記本中記錄的業(yè)績款層層分成規(guī)則。

圖③:案件涉及的115本卷宗,、15張光盤,、一箱補充證據(jù)和幾百份法律文書。

當江蘇省蘇州市虎丘區(qū)公安機關民警找到被害人楊某時,這位28歲的建筑工人連說三個“不可能”,他不愿相信相戀兩年的“女友”是個騙子,。不到兩年,楊某通過微信,、支付寶、銀行卡陸續(xù)給“女友”累計轉賬36筆共計9萬余元,而自己的辛苦錢卻被“女友”以每套2900元“業(yè)績款”的形式上交“公司”,轉身晉升為“課堂大領導”,。

日前,虎丘區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪,對這起特大網絡婚戀詐騙案段某等63名被告人提起公訴,。其余未達到構罪標準的團伙成員,公安機關將予以行政處罰。

4大層級,22個詐騙窩點,非法獲利126萬余元

2019年3月,另一名被害人小磊(化名)向公安機關報案稱,他通過交友網站結識了女友“劉丹”,后對方以胃疼或家中有事等各種理由讓小磊匯款,陸續(xù)轉賬1.49萬元后,“劉丹”便消失了,。公安機關偵查發(fā)現(xiàn),“劉丹”系藏匿于河北省保定市的百余人詐騙團伙中的一員,。2019年11月16日,在當?shù)鼐降呐浜舷?公安機關一舉抓獲犯罪嫌疑人段某等140余人。

經查明,2016年至2019年,段某等人以“廣州某化工有限公司”的名號,打著賣化妝品的旗號,在沒有實物交易的情況下,以“邀約”和“打款”兩種方式,通過建立“經理—課堂大領導—主任—業(yè)務員”4級傳銷組織,、依托22個詐騙窩點,、成立140余人詐騙團伙,非法所得126萬余元。

“邀約”就是“拉人頭”,首先拉親朋好友,通過網絡交友平臺以戀愛名義誘騙他人入伙,?！按蚩睢本褪恰皼_業(yè)績”,把詐騙的錢以“業(yè)績款”形式上交,日后作為提拔依據(jù)。這個傳銷組織等級森嚴,提成嚴格按等級高低來分配,一套2900元的“業(yè)績款”,經理提成2057元,剩余833元由課堂大領導,、主任,、業(yè)務員按比例分成。

因擔心轉賬漏洞多,這一傳銷組織要求上交的業(yè)績款都是現(xiàn)金,。抓捕當天,在段某居住地,搜到16萬元現(xiàn)金,作為經理,他每月提成少則七八萬元,多則十幾萬元,而處在食物鏈底端的業(yè)務員,收入就很有限,。據(jù)業(yè)務員殷某交代,他上交的業(yè)績款,按比例層層返利到他手中只有幾百元,“除去騙家里人的,兩年也就掙了4萬元,想想也不多,真是后悔,。”

約四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人

百余人的詐騙團隊,除了等級管理外,“洗腦”是他們的重要武器,。為了控制團伙成員,該組織規(guī)定:成員間除了工作不允許相互攀談,業(yè)務員要充滿“正能量”杜絕消極情緒,。

在公安機關查獲的幾十本筆記上,記載了他們的洗腦模式。課堂大領導定期召開會議開展騙術培訓,通過上線會,、新人見面會,、升職會等形式樹立成功勵志典型,大家相互交流詐騙心得,一起勾勒一幅“親人不理解、朋友把我罵,一片片網絡壯大,、一把把鈔票拿下”的黃粱美夢,。

在這里,人人都想出人頭地。筆記本上每句話像打了雞血一樣,謊話連篇卻又激情澎湃:要正確理解騙,騙分善意和惡意,用在商業(yè)上是一種技巧,是商業(yè)上最高代名詞……該組織甚至編了“勵志”歌曲《不要認為自己沒有用》,作為集團的洗腦工具,。

令人唏噓的是,團伙中約四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人,當初也都是以戀愛,、找工作為由,被騙至窩點,。上文提到的殷某也是被“女友”騙來一頓洗腦后,和其余11名男子被安排在同一寢室,開始了“狩獵時光”,從受害人變成了害人者,。

今年3月22日,該案移送蘇州市虎丘區(qū)檢察院審查起訴?！耙恍┓缸锵右扇耸怯杀缓θ宿D化而來,我們結合嫌疑人的認罪態(tài)度,、涉案金額、作用地位,、參與時間等因素區(qū)別對待,。”檢察官介紹說,。最終,通過釋法說理,促使全案起訴的63名犯罪嫌疑人中,有57名自愿認罪認罰,認罪認罰率達90.48%,。

記者手記

網絡婚戀詐騙緣何頻發(fā)?這與我國日益凸顯的婚戀難題有關。隨著結婚率走低,婚戀難題日益凸顯,就此催生了大批網絡交友平臺,。這些平臺在幫助解決婚戀需求的同時,自身存在一些漏洞,被不法分子所利用,。

一是交友網站實名制形同虛設,信息審核難是一個重要因素。2017年9月,共青團中央,、民政部,、衛(wèi)計委聯(lián)合發(fā)布《關于進一步做好青年婚戀工作的指導意見》,要求婚戀網站嚴格執(zhí)行實名制,但大量案件反映出多數(shù)婚戀網站注冊門檻低、非強制實名注冊,、審核寬松等問題,。在段某詐騙案中,業(yè)務員輕松就能在多個交友平臺注冊多重身份,“優(yōu)質女”的背后也許就是一個“摳腳漢”,實名不實給網絡交友增加了大量不確定性。實名不實還表現(xiàn)為實名信息被販賣,。檢察官發(fā)現(xiàn),一些購物網站,低價公開出售婚戀交友網站實名制賬號,犯罪分子輕松即可獲得賬號,、密碼、身份證及照片等整套信息,。

二是詐騙手段套路深,婚戀詐騙易得手來錢快,被害人防不勝防,。在段某詐騙案中,高中畢業(yè)的他作為經理,是洗腦高手,筆記本上記錄著他們的詐騙套路,戀愛要談得“用心、細膩、真摯”,這樣才能打動人,、打消疑慮,。被害人小陳和“女友”交往了一年后準備談婚論嫁,“她帶著一堆禮物到我家,還給弟妹買了新衣服……”殊不知“女友”梅某作為犯罪集團的經理,最擅長“放長線釣大魚”,詐騙手段從線上延伸到線下,最終拿到8萬元彩禮后消失不見,不到一年,她以“彩禮”為由詐騙多名男子,金額達22萬余元,是所在犯罪集團業(yè)績之王。

三是洗錢資金流轉層級多拆分快,。多位辦案人員介紹,在這類網戀詐騙案中,被害人被騙金額少則幾千元,多則上百萬,由于贓款被層層分拆,、洗白,為追贓挽損帶來重重困難。