男子遭“殺豬盤(pán)”詐騙損失60多萬(wàn)元

庫(kù)爾勒鐵警順藤摸瓜斬?cái)嗵卮箅娦旁p騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

在“云劍—2020”行動(dòng)中,，烏魯木齊鐵路公安局庫(kù)爾勒公安處近日成功偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人8名,，繳獲現(xiàn)金146萬(wàn)元及價(jià)值65萬(wàn)元的虛擬貨幣（USDT）、凍結(jié)涉案資金349萬(wàn)元,、查封涉案房產(chǎn)一處,、扣押汽車(chē)兩輛。

6月7日,，位于庫(kù)車(chē)市的某鐵路單位職工殷某神色慌張地來(lái)到庫(kù)爾勒鐵路公安處庫(kù)車(chē)站派出所報(bào)警：“我被騙了,，60多萬(wàn)元沒(méi)了！”

原來(lái),，5月25日,，殷某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天軟件認(rèn)識(shí)了一個(gè)名叫“李召”的陌生男子，該男子向殷某推薦了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)博彩平臺(tái),，禁不住高額回報(bào)的誘惑,，殷某依照“李召”傳授的“生財(cái)訣竅”，嘗試著充值了200元并“買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出”,，很快就賺了80元,。隨后殷某又在李召的“指路”下先后充值1140元、3640元,、7280元,、36400元,、52800元，每次都能賺到錢(qián)并成功提現(xiàn),，這讓殷某興奮不已,，也對(duì)“李召”深信不疑。隨著充值金額越來(lái)越大,，平臺(tái)積分越來(lái)越多,，殷某很快成為了平臺(tái)的VIP，并獲得了平臺(tái)50萬(wàn)積分的獎(jiǎng)勵(lì),。

在該平臺(tái)“充值返積分,，積分兌現(xiàn)金”的誘惑性承諾下，殷某決定兌換現(xiàn)金,，但在線(xiàn)客服卻以殷某累計(jì)充值未達(dá)到50萬(wàn)元無(wú)法提現(xiàn)為由要求殷某充值,。于是，殷某四處借錢(qián)又充值了40萬(wàn)元,，終于達(dá)到提現(xiàn)額度,，但在提現(xiàn)過(guò)程中卻顯示“銀行卡輸入有誤，出賬未成功”,，必須再充值28萬(wàn)元才能提現(xiàn),。

6月3日，殷某又在“李召”的幫助下,，聯(lián)系“某某好貸”App進(jìn)行網(wǎng)上貸款,，隨后一名自稱(chēng)客服人員的女子又以殷某銀行卡流水不足、需要沖流水為由,，要求殷某向該“客服人員”提供的5張銀行卡分9次累計(jì)轉(zhuǎn)賬12.88萬(wàn)元,。此后，“客服人員”仍以沖流水頻繁致銀行保護(hù),、公司財(cái)務(wù)下班為由不予貸款,。

6月7日，殷某再聯(lián)系“李召”時(shí)卻發(fā)現(xiàn)已被對(duì)方拉黑,，這才恍然大悟,，急忙報(bào)警。至此,，殷某已累計(jì)被騙62.829萬(wàn)元,。

接警后，庫(kù)爾勒鐵路公安處第一時(shí)間啟動(dòng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵辦工作機(jī)制,，聯(lián)系銀行申請(qǐng)緊急止付,、快速攔截，但此時(shí)殷某充入該平臺(tái)的50多萬(wàn)元現(xiàn)金僅剩50174元,，而最后轉(zhuǎn)入的18.88萬(wàn)元現(xiàn)金也早已不見(jiàn)蹤影,。警方初步判定這是一個(gè)典型的“殺豬盤(pán)”詐騙團(tuán)伙,，立即成立專(zhuān)案組，以“抓金主,、打平臺(tái),、鏟黑產(chǎn)、斬鏈條”為目標(biāo)迅速展開(kāi)破案攻堅(jiān),。

專(zhuān)案組緊盯涉案資金流向,，通過(guò)仔細(xì)分析發(fā)現(xiàn)，殷某最后分9次向5個(gè)銀行賬戶(hù)匯出的18.88萬(wàn)元,，在不到2分鐘的時(shí)間里,，已被犯罪嫌疑人分別以等份額通過(guò)7條資金鏈轉(zhuǎn)移至第五級(jí)洗錢(qián)賬戶(hù)，所有涉案資金經(jīng)過(guò)不等額逐級(jí)分散,，最終全部沖洗“干凈”,。在涉案資金經(jīng)過(guò)數(shù)十道轉(zhuǎn)賬之后，嫌疑人又招募“網(wǎng)絡(luò)跑分員”采取購(gòu)買(mǎi)比特幣,、泰達(dá)幣等虛擬貨幣“低買(mǎi)高賣(mài)”,、提現(xiàn)轉(zhuǎn)存、理財(cái)投資等形式故意毀斷資金鏈,，誘使公安機(jī)關(guān)掉入循環(huán)往復(fù)的資金追蹤迷宮,。

經(jīng)專(zhuān)案組對(duì)300余個(gè)銀行賬號(hào)、20余萬(wàn)條轉(zhuǎn)賬記錄串并分析,，發(fā)現(xiàn)資金流中有4條在經(jīng)過(guò)第四級(jí)轉(zhuǎn)賬后,，都在同一日先后不到半小時(shí)的時(shí)間差里不約而同地流入了一“臧某某”的賬戶(hù)。對(duì)“臧某某”賬戶(hù)資金再次流入的兩個(gè)銀行賬號(hào)在ATM機(jī)上有大量取現(xiàn)記錄,，開(kāi)戶(hù)信息和取款地均在湖北武漢,，開(kāi)戶(hù)人沈某、蔣某二人在武漢市有大量活動(dòng)軌跡,。

7月4日，專(zhuān)案組偵查員趕赴武漢駐點(diǎn)偵查,，經(jīng)過(guò)縝密調(diào)查,，鎖定了包括沈某、蔣某在內(nèi)的8名湖北籍犯罪嫌疑人身份及犯罪活動(dòng)窩點(diǎn),。

8月4日20時(shí),，專(zhuān)案組偵查得知，沈某,、蔣某已購(gòu)買(mǎi)當(dāng)晚23時(shí)25分飛往云南昆明的機(jī)票,，準(zhǔn)備前往昆明“避風(fēng)頭”。為防止沈某,、蔣某外逃,，專(zhuān)案組決定實(shí)施抓捕,。

8月4日21時(shí)30分許，抓捕時(shí)機(jī)逐步成熟,，專(zhuān)案組在武漢鐵路公安局,、武漢市公安局和仙桃市公安局的協(xié)助下，分組同時(shí)在武漢,、仙桃兩地展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng),，在武漢市洪山區(qū)某別墅內(nèi)一舉抓獲沈某等4名犯罪嫌疑人，在江漢區(qū)某酒店內(nèi)將另外4名犯罪嫌疑人也成功抓捕歸案,，在仙桃市沈某的老家查獲涉案贓款32萬(wàn)元,。

隨后，專(zhuān)案組根據(jù)犯罪嫌疑人的供述,，連續(xù)開(kāi)展延伸打擊,，一舉查獲所有涉案資金、資產(chǎn)及作案工具,。至此,，這條電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈被徹底斬?cái)唷?/span>