因在某境外賭博網(wǎng)站上非法賭博,，“90后”黃某不僅輸光家里積蓄,，還盜取公司賬上資金3000余萬(wàn)元并全部輸光。

這只是今年公安機(jī)關(guān)偵破的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件露出的“冰山一角”,。警方偵查發(fā)現(xiàn),，僅2019年12月至今年2月，某賭博網(wǎng)站的充值會(huì)員數(shù)就高達(dá)54900人,，資金流水達(dá)80多億元,。

隨著警方深入調(diào)查，一百多名犯罪嫌疑人被抓獲,，案件背后的黑灰產(chǎn)鏈條也漸漸清晰,。

浮出水面：400元賭資牽出數(shù)十億元大案

今年3月，河南省周口市公安局港區(qū)分局接到轄區(qū)一名市民舉報(bào),，稱(chēng)其在某網(wǎng)站上輸?shù)?00多元,。通過(guò)對(duì)該平臺(tái)深入調(diào)查，一個(gè)涉案金額高達(dá)數(shù)十億元的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)逐漸浮出水面,。

經(jīng)偵查,，警方發(fā)現(xiàn)這是一家將服務(wù)器設(shè)在境外的違法網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，賭博門(mén)類(lèi)眾多,，網(wǎng)站規(guī)模較大,。而在背后操縱這些賭博網(wǎng)站的主要犯罪嫌疑人，也藏身境外,。

依靠上下游犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，該團(tuán)伙設(shè)計(jì)了各種賭博花樣,，利用賭客嗜賭心理,，不斷壘高投注金額，使其深陷債務(wù)漩渦,。

為吸引更多賭客,，該賭博網(wǎng)站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為“網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)”代理。賭博平臺(tái)會(huì)根據(jù)代理人員所拉下線的投注情況,，返還千分之一至千分之三不等的傭金,；投注越多,，代理人員從中獲取的傭金越多。

據(jù)警方介紹,，僅2019年12月至今年2月,，該網(wǎng)站的充值會(huì)員數(shù)就高達(dá)54900人，資金流水達(dá)80多億元,。

收到相關(guān)線索后,，周口市公安局迅速成立專(zhuān)案組。經(jīng)過(guò)努力,，基本掌握了該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的組織架構(gòu),、運(yùn)作模式和部分代理的真實(shí)身份。一條涉及非法賭博,、地下錢(qián)莊,、銀行卡倒賣(mài)等黑灰產(chǎn)鏈條的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪脈絡(luò)漸漸清晰。

3月27日,，公安機(jī)關(guān)組成12個(gè)抓捕小組,，連夜奔赴廣東、湖南,、江蘇,、浙江等15個(gè)省份，對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施集中抓捕,，抓獲犯罪嫌疑人45人,，依法凍結(jié)涉案銀行卡976張，扣押,、凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元,。

轉(zhuǎn)移賭資：高價(jià)收購(gòu)銀行卡四件套

在對(duì)涉案人員進(jìn)行抓捕的同時(shí)，專(zhuān)案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手,，對(duì)調(diào)取的1500余張銀行卡內(nèi)近3個(gè)月的銀行流水進(jìn)行梳理,，初步查清了資金流向。

其中,，何某軍販卡團(tuán)伙受雇于賭博平臺(tái),，在國(guó)內(nèi)以每套每月1000元的價(jià)格，大肆收購(gòu)銀行卡四件套（包括銀行卡,、U盾,、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件）,。賭博網(wǎng)站給其每套卡每月3500元,。他們將銀行卡綁定在手機(jī)上，通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn),，再以將現(xiàn)金交給指定人員或網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式,，幫賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭資,。2019年7月以來(lái)，該團(tuán)伙共收購(gòu)銀行卡四件套600多套,，獲利500余萬(wàn)元,。

據(jù)負(fù)責(zé)執(zhí)行抓捕任務(wù)的港區(qū)分局案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)陳偉介紹，通過(guò)前期研判,，警方鎖定了福建省晉江市的蔡某,。蔡某是本案重要犯罪嫌疑人，僅1月份就有1.7億元違法資金轉(zhuǎn)移至其銀行卡中,。專(zhuān)案組民警快速出動(dòng)實(shí)施抓捕,，當(dāng)場(chǎng)繳獲大量銀行卡、手機(jī),、電腦等作案工具,，查獲大量證據(jù)。

今年8月8日,，該案被公安部列為督辦案件,。在公安部及河南省公安廳的統(tǒng)一部署指導(dǎo)下，專(zhuān)案組聚焦重點(diǎn)線索,，強(qiáng)化精準(zhǔn)打擊,，圍繞信息流和資金流追蹤溯源。

截至9月21日,，共抓獲各類(lèi)違法犯罪嫌疑人123人,，其中代理人員34人，賭徒26人,，涉嫌販卡,、洗錢(qián)人員61人，提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)人員2人,。該案還搗毀地下錢(qián)莊3個(gè),；扣押涉案財(cái)物人民幣616.2萬(wàn)元、港幣60萬(wàn)元,，沒(méi)收賭資人民幣430.2萬(wàn)元,；凍結(jié)銀行卡1890張，凍結(jié)銀行卡資金1.23億元,。

輸光背后：每場(chǎng)下注都有人在后臺(tái)操控

隨著警方深入調(diào)查,，掩藏在案件背后的一個(gè)個(gè)故事，也逐漸浮出水面,，令人唏噓。

半年時(shí)間,，輸?shù)?/span>3000余萬(wàn)元,！

“90后”黃某原本是一家大型企業(yè)的財(cái)務(wù)人員,，無(wú)意中接觸到賭博網(wǎng)站，“開(kāi)始的時(shí)候幾百幾千元地玩,，后來(lái)斷斷續(xù)續(xù)輸了幾萬(wàn)元,，就想投注多一點(diǎn)，哪怕贏個(gè)一兩把也行,?！?/span>

最初只是一次賭成百上千元，到后來(lái)一次賭上萬(wàn)元甚至數(shù)十萬(wàn)元,；為了賭資,，黃某就跟著了魔似的，到處借錢(qián),、貸款,、刷信用卡。在敗光家里的全部積蓄后,，黃某仍不知悔改,，盯上了公司賬戶。他利用自己作為公司財(cái)務(wù)人員的身份,，從公司賬戶盜用3000余萬(wàn)元,，僅半年時(shí)間，又輸了個(gè)精光,。

另一名參賭者郝某,，本是當(dāng)?shù)匾患倚∮忻麣獾拿廊菰号习濉Ｈ欢?/span>2019年9月,，郝某在朋友李某的鼓動(dòng)下,，下載了一款名叫“統(tǒng)一”的手機(jī)App?！爱?dāng)時(shí)跟我說(shuō)這是一款理財(cái)軟件,，可以讓我掙錢(qián)?！焙履郴貞?，下載完軟件后，李某便給她介紹了一位“指導(dǎo)員”,，還將她拉進(jìn)“統(tǒng)一”App的玩家群里,。

“起初，她叫我跟著群里的投注信息投錢(qián),，我投了1000元,，結(jié)果輸了。再充3000元,，又打了水漂,?！敝螅糜牙钅撑c所謂的“指導(dǎo)員”又以“保本”“贏了你分我,，輸了算我的”等言語(yǔ)誘惑,，不斷鼓動(dòng)郝某增加投注。郝某也一直認(rèn)為自己只是“運(yùn)氣不好”,，一心想要翻本,，結(jié)果一發(fā)不可收拾。

抵押車(chē)輛,、借高利貸,、網(wǎng)貸、向朋友借錢(qián)……郝某通過(guò)各種手段,，先后籌集了70余萬(wàn)元,，結(jié)果全部在該App上輸光。

在偵破案件的過(guò)程中,，郝某所謂的“運(yùn)氣”也露出真相,。原來(lái)，像郝某這樣的賭客在使用該App時(shí),，其一切行為都已經(jīng)被設(shè)計(jì)好,，每場(chǎng)下注都有人在后臺(tái)操控。

據(jù)警方介紹,，這類(lèi)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站通常下設(shè)運(yùn)營(yíng)部,、客服部、技術(shù)部等部門(mén),，各自扮演拉人,、“導(dǎo)師”、操控賭局等角色,。網(wǎng)站先以“充10000送3000”“注冊(cè)即送現(xiàn)金”等形式誘導(dǎo)人進(jìn)行在線賭博,，之后還會(huì)以“充值返現(xiàn)”“保本跟投”等形式持續(xù)吸引賭客加大投入。

采訪時(shí),，黃某悔恨不已：“沾上賭博以前,，我的日子雖然算不上大富大貴，但也是平平安安?，F(xiàn)在回想起來(lái),，生活中還有很多值得去關(guān)注和留戀的東西，比如家人……賭博把我過(guò)去的生活全毀了,，我真后悔,！”

警方提醒，一定要認(rèn)清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害，不斷提高防范意識(shí)和能力,，自覺(jué)抵制赴境外賭博或網(wǎng)上參賭,。