在三國(guó)七地共抓獲犯罪嫌疑人335名,，采取刑事強(qiáng)制措施100余人；凍結(jié)扣押銀行賬戶(hù)1700余個(gè),，查封房產(chǎn)25處,，查扣豪華車(chē)輛11輛。在提起公訴的41名被告人中,，有40名均表示認(rèn)罪認(rèn)罰,，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，均進(jìn)行退贓,，共計(jì)退出贓款2億余元,。

“大巨人公司”職能部門(mén)框架圖表

注冊(cè)會(huì)員超50萬(wàn)人，投注額超300億元，月盈利1000多萬(wàn)元,，29個(gè)賭博網(wǎng)站站點(diǎn),，犯罪團(tuán)伙員工超400人……

這起跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案是2019年全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊整治跨國(guó)（境）網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪10起典型案件之一，也是中國(guó)-柬埔寨合作執(zhí)法年首起案件,。通過(guò)國(guó)際刑事司法協(xié)作,，對(duì)潛藏在我國(guó)周邊的特大跨國(guó)非法網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪進(jìn)行了全面打擊。

今年8月13日,，江蘇省張家港市檢察院依法以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,、掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)公安機(jī)關(guān)前兩批移送的黃某法等41名被告人提起公訴,。10月底,，公安機(jī)關(guān)分三批將該案中15名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，目前正在進(jìn)一步審查中,。

以“黃氏家族”為核心的犯罪集團(tuán)浮出水面

張家港市的王某平時(shí)就愛(ài)買(mǎi)彩票碰碰運(yùn)氣,，一次在無(wú)意間點(diǎn)開(kāi)一家賭博網(wǎng)站的廣告后，他發(fā)現(xiàn)玩法很簡(jiǎn)單,，押三個(gè)數(shù)字相加的大小和單雙,，便想試試手氣。最初,，抱著“只要贏滿(mǎn)500塊錢(qián)就不玩了”的念頭,，他每次只投注幾十元，但高賠率和實(shí)時(shí)開(kāi)獎(jiǎng)的刺激讓他上了癮,，不到半年,，不僅輸光了工作以來(lái)積攢下的十多萬(wàn)元積蓄，還背上了40多萬(wàn)元的債務(wù),。

像王某這樣的賭客大有人在,。2018年4月，江蘇省張家港市公安局在日常巡查工作中發(fā)現(xiàn),，一個(gè)名為“中國(guó)第一快三門(mén)戶(hù)網(wǎng)站”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“快3”）的賭博網(wǎng)站吸引了當(dāng)?shù)卮罅咳藛T參賭,。經(jīng)初步偵查，警方發(fā)現(xiàn)這是一家搭建在境外的賭博網(wǎng)站,，通過(guò)發(fā)展境內(nèi)代理吸引我國(guó)公民參與“快3”網(wǎng)絡(luò)賭博。截至案發(fā),，該網(wǎng)站已擁有注冊(cè)會(huì)員50余萬(wàn)人,，投注額超過(guò)300億元。

由于案情重大,、復(fù)雜,，2018年12月公安部對(duì)此案掛牌督辦，蘇州市公安局牽頭成立專(zhuān)案組對(duì)此案進(jìn)行偵破。

隨著案件告破,，一個(gè)以“黃氏家族”為核心的犯罪集團(tuán)浮出水面,。

讓人意想不到的是，這個(gè)賭博平臺(tái)的幕后老板,、創(chuàng)始人黃某法,，今年只有28歲。據(jù)黃某法交代,，2014年底,，他大學(xué)即將畢業(yè)，看到福建老家有朋友做網(wǎng)絡(luò)賭博生意買(mǎi)了車(chē)子,、房子,，“投入少來(lái)錢(qián)快”的誘惑讓他眼紅心熱，決心開(kāi)辦一個(gè)彩票賭博網(wǎng)站賺大錢(qián),，他的父親,、三叔湊了幾十萬(wàn)元給他當(dāng)啟動(dòng)資金。

沒(méi)多久,，黃某法的首個(gè)站點(diǎn)開(kāi)始運(yùn)行,，客流量穩(wěn)步上升，生意順利走上正軌,，新站點(diǎn)接連開(kāi)出,，員工人數(shù)不斷增加。

2016年初,，因國(guó)內(nèi)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博持續(xù)打擊整治,，黃某法將公司轉(zhuǎn)移到柬埔寨，命名為“大巨人公司”,，并借助國(guó)外寬松的博彩政策逐步發(fā)展壯大,，成為由4個(gè)主網(wǎng)站加25個(gè)子網(wǎng)站組成的龐大賭博集團(tuán)?？紤]到運(yùn)營(yíng)成本問(wèn)題,，2018年，他又將部分站點(diǎn)和業(yè)務(wù)遷至菲律賓,。

僅3年多時(shí)間,，該犯罪集團(tuán)的員工從幾人增加至幾百人，年獲利額從數(shù)百萬(wàn)元增加到數(shù)億元,。

看到賺錢(qián)發(fā)財(cái)?shù)?/span>“好路子”,，親戚們相繼聚集過(guò)來(lái)，財(cái)大氣粗的黃某法也來(lái)者不拒,，并將他們安排在關(guān)鍵管理崗位,。

存在賭場(chǎng)定性和網(wǎng)絡(luò)賭博證據(jù)不易固定兩大問(wèn)題

“這是一起典型的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件,，違法犯罪持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、涉及人員多,、手段隱蔽,，特別是需要到境外進(jìn)行取證和抓捕，案件辦理難度很大,?！被貞浧鹨荒甓嗟霓k案經(jīng)歷，張家港市檢察院承辦檢察官郭俊成思緒萬(wàn)千,。

在案件初查階段,，應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)，張家港市檢察院指定了經(jīng)驗(yàn)豐富的員額檢察官郭俊成參與引導(dǎo)調(diào)查取證,。

提前介入該案后,，郭俊成意識(shí)到當(dāng)前存在賭場(chǎng)定性和網(wǎng)絡(luò)賭博證據(jù)不易固定兩大問(wèn)題。開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪與賭博罪的本質(zhì)區(qū)別在于是否存在經(jīng)營(yíng)行為,，前者須存在經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)的實(shí)質(zhì)行為,，而經(jīng)營(yíng)行為并非賭博罪的責(zé)任要素。因此,，要想準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪,，必須要有確實(shí)充分的證據(jù)。而與其他犯罪形式相比,，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪依托于虛擬的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),，如果不能提前固定好證據(jù)，很多關(guān)鍵證據(jù)往往容易消失或損毀,，影響其證明效力,。

根據(jù)以往的辦案經(jīng)驗(yàn)，郭俊成決定引導(dǎo)偵查人員雙管齊下,，從證據(jù)上基本固定了該賭博網(wǎng)站招攬賭客的方式,、賭博游戲的玩法、賭客參與賭博的流程等證據(jù),。

一方面,，檢察官引導(dǎo)偵查人員以賭客身份加入賭博網(wǎng)站的QQ群，佯裝參與賭博,，實(shí)則嚴(yán)格按照證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,，錄制網(wǎng)上賭博每一步操作過(guò)程。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),，黃某法帶領(lǐng)的賭博公司內(nèi)部分工明確,，分別設(shè)立了財(cái)務(wù)組、推廣組,、客服組,、技術(shù)維護(hù)組、行政組等多個(gè)部門(mén),。推廣組被稱(chēng)為前臺(tái),，活躍在吸引賭客的第一線(xiàn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，在“黃氏家族”控制的29個(gè)賭博網(wǎng)站中,，光輸?shù)?0萬(wàn)元以上的賭客就有50余人，輸?shù)舭偃f(wàn)元以上的賭客也有20余人,。在刺激的網(wǎng)絡(luò)賭博游戲中,，賭客源源不斷地下注，最終的贏家只會(huì)是抽頭漁利的賭場(chǎng),。

另一方面,，檢察官引導(dǎo)偵查人員假借被賭場(chǎng)薪水高又輕松的工作吸引，以找工作的名義打入內(nèi)部,，詳細(xì)詢(xún)問(wèn)如何加入賭博公司,、加入后的工資待遇、辦公地點(diǎn),、安全狀況等情況,。

據(jù)了解，如前臺(tái)團(tuán)隊(duì)除了獲得基本工資,，還能按照各自引流的賭客所賭輸?shù)馁Y金按比例抽取分成,，一名普通前臺(tái)員工剛?cè)肼毿劫Y在每月5000元左右，如果所在小組業(yè)績(jī)好,，單人甚至每月能獲取4萬(wàn)至5萬(wàn)元的分成,。

在境外窩點(diǎn)，共有超過(guò)400名工作人員在為“大巨人公司”工作,。這些員工多是經(jīng)親戚朋友介紹,，覺(jué)得工作輕松工資又高便來(lái)到境外。為了逃避打擊風(fēng)險(xiǎn),，只要公司員工到達(dá)境外,，護(hù)照就會(huì)被收走由專(zhuān)人保管。

引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)固定涉案賭資數(shù)額,、賬戶(hù)等核心證據(jù)

2018年6月,，偵查機(jī)關(guān)對(duì)該起案件立案后，檢察官開(kāi)始轉(zhuǎn)變重點(diǎn),，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬,、資金流向固定涉案賭資數(shù)額、賬戶(hù)等核心證據(jù),。

檢察官發(fā)現(xiàn),，該犯罪團(tuán)伙為了逃避監(jiān)管,、洗白非法所得，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)居民的銀行卡和空殼公司,，對(duì)公賬戶(hù)進(jìn)行賭資資金轉(zhuǎn)移和交換,，涉案銀行卡超過(guò)2萬(wàn)張。除了境外日常運(yùn)營(yíng)開(kāi)支,，公司大部分盈利借助地下錢(qián)莊變現(xiàn),，由職業(yè)取錢(qián)人取現(xiàn)進(jìn)入國(guó)內(nèi)的“黃氏家族”成員手中，供他們揮霍使用,，或通過(guò)投資合法生意進(jìn)行洗白,。

為獲取該案核心電子證據(jù)，2019年8月,，郭俊成會(huì)同偵查機(jī)關(guān)辦案人員趕赴菲律賓,、柬埔寨等犯罪團(tuán)伙所在地現(xiàn)場(chǎng)查勘。通過(guò)國(guó)際司法協(xié)助,，檢察官與辦案民警一起和柬埔寨相關(guān)執(zhí)法機(jī)關(guān)進(jìn)行談判對(duì)接,，就開(kāi)展抓捕行動(dòng)時(shí)，如何確保取證的合法性,、調(diào)取到核心證據(jù)如何保存等問(wèn)題反復(fù)交涉,、協(xié)商，最終獲得柬埔寨方面的支持,，從上百臺(tái)扣押的電腦中找到關(guān)鍵人員的電腦,，成功取得了完整的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

“正是因?yàn)橛辛藦募砥艺@得的這些充值明細(xì),、資金流水,、工資發(fā)放明細(xì)等數(shù)據(jù)，我們可以從中了解整個(gè)賭場(chǎng)盈利情況,，梳理出每個(gè)涉案人員具體的工號(hào),、業(yè)績(jī)、收入等詳細(xì)情況,，這對(duì)認(rèn)定每個(gè)人的犯罪數(shù)額,、進(jìn)行定罪處罰起到了關(guān)鍵作用?！惫〕烧f(shuō),。

經(jīng)過(guò)前期細(xì)致縝密的偵查，公安部部署指揮開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng),，專(zhuān)案組會(huì)同柬埔寨,、菲律賓執(zhí)法機(jī)構(gòu)，在三國(guó)七地共抓獲犯罪嫌疑人335名,，采取刑事強(qiáng)制措施100余人,；凍結(jié)扣押銀行賬戶(hù)1700余個(gè),，查封房產(chǎn)25處，查扣豪華車(chē)輛11輛,。

因犯罪嫌疑人人數(shù)較多,，公安機(jī)關(guān)分批次移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴,。今年1月31日,、2月27日，公安機(jī)關(guān)分兩批將其中41名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴,。

在逮捕后,，郭俊成繼續(xù)跟進(jìn)取證，主要從證據(jù)審查角度引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集與固定核心定罪證據(jù),，“我們進(jìn)一步梳理了從國(guó)內(nèi),、國(guó)外獲取的累計(jì)2.5T的繁雜電子數(shù)據(jù)，去蕪存菁,，核對(duì),、補(bǔ)充偵查機(jī)關(guān)提交的證據(jù)，確保案不漏人,、人不漏罪,。”

40名被告人表示認(rèn)罪認(rèn)罰,，退出贓款2億元

今年1月31日,、2月27日，公安機(jī)關(guān)分批將這起跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博專(zhuān)案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴,。

在審查起訴過(guò)程中,，郭俊成綜合考慮了案件辦理的政治效果、法律效果和社會(huì)效果,，將整個(gè)犯罪團(tuán)伙認(rèn)定為賭博犯罪集團(tuán),，并根據(jù)犯罪嫌疑人在整個(gè)犯罪集團(tuán)中所處地位、所起作用進(jìn)行差異化量刑,，通過(guò)貫徹落實(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,，結(jié)合羈押必要性審查，最大限度實(shí)現(xiàn)追贓挽損,。

在整個(gè)犯罪集團(tuán)中,，“黃氏家族”兄弟、父子是首要分子,，在集團(tuán)犯罪中從事管理職能的管理層及出資成立網(wǎng)站者均認(rèn)定為主犯,，從嚴(yán)打擊，保證辦案效果,；而對(duì)于為獲得高工資而加入的普通工作人員,，因其主觀(guān)惡性和社會(huì)危害性均遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于管理層,，一般認(rèn)定為從犯。

“我只是個(gè)打工的,，怎么就犯罪了呢,？”在訊問(wèn)初期，賭博公司的工作人員王某向檢察官提出疑問(wèn),。有這樣困惑的人不止他一個(gè),。郭俊成發(fā)現(xiàn)，這些被高薪誘惑,、走上犯罪道路的普通工作人員,，通常都不具備基本的法律素養(yǎng)。

郭俊成立即展開(kāi)一系列釋法說(shuō)理,，一方面向犯罪嫌疑人解釋國(guó)家法律的相關(guān)規(guī)定,，促使其對(duì)自己的行為構(gòu)成犯罪有明確的認(rèn)知；另一方面,，通過(guò)擺事實(shí)講證據(jù),，詳細(xì)解釋犯罪嫌疑人的犯罪數(shù)額是如何計(jì)算、在犯罪集團(tuán)中承擔(dān)的職能,、起到的作用,，促使其對(duì)自己的刑期計(jì)算有科學(xué)的了解。

在此基礎(chǔ)上,，檢察官對(duì)能認(rèn)識(shí)到錯(cuò)誤,、愿意接受法律處罰、主動(dòng)退贓,，且在犯罪集團(tuán)中所起作用較小的犯罪嫌疑人提出確定刑量刑建議,，一般考慮給予其緩刑，同時(shí)對(duì)羈押的犯罪嫌疑人考慮變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。在保證刑事訴訟順利進(jìn)行的前提下,，該階段檢察機(jī)關(guān)共計(jì)變更強(qiáng)制措施10人。在提起公訴的41名被告人中,，有40名均表示認(rèn)罪認(rèn)罰,，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，均進(jìn)行退贓,，共計(jì)退出贓款2億余元,。（記者 盧志堅(jiān)　陳夢(mèng)清 制圖/陳洋　趙一諾）