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2025年06月10日
國際刊號:ISSN1004-3799 國內(nèi)刊號:CN14-1155/G2 郵發(fā)代號:22-101

穩(wěn)賺不賠?4天被騙300萬

2021-04-23 17:50:30 來源:檢察日報

浙江省玉環(huán)市的項先生因被誘騙投資USDT泰達幣,,4天時間被騙走了300多萬元,。近日,經(jīng)玉環(huán)市檢察院提起公訴,,法院經(jīng)審理,,以詐騙罪一審判處伍某、劉某等4人有期徒刑八年二個月至七年六個月不等的刑罰,。

“神化”的薦股老師

2020年8月,,家住玉環(huán)的項先生被拉進一個叫“問鼎21孟學(xué)院”的股票微信群,群里有個叫“孟建中”的老師定期為群友講課,、推薦股票,,還有專門負(fù)責(zé)為群友分析手頭股票的老師。起初,,項先生對群內(nèi)動態(tài)也不太關(guān)注,。

當(dāng)年8月底,“老師助理”曬出一張群主“孟老師”近期買賣股票的靚麗“成績圖”,。隨后幾天,項先生看到“孟老師”推薦的幾只股票竟然都漲勢喜人,,不少群友也紛紛表示購買后賺到了錢,,還在群內(nèi)發(fā)了紅包,。見此情況,,心動的項先生也拿出一些錢跟著一起炒股,。幾次買賣股票下來倒也賺了點小錢,,心里對“孟老師”愈發(fā)信服。于是,,項先生果斷加了“孟老師”和“老師助理”為私信好友,,經(jīng)常聽“孟老師”講各種投資心得,。

為了避免上當(dāng)受騙,,項先生還加了群里的其他人為私信好友,經(jīng)常聯(lián)系溝通,,似乎大家都跟著“孟老師”賺到了錢。再看群里的其他投資者雖然都是天南海北的人,,但是因為共同的致富夢成了經(jīng)常聊天的朋友,項先生漸漸放松了警惕,。

“財富錢包”里的錢一夜蒸發(fā)了

2020年10月4日,,“孟老師”向項先生介紹一個投資項目——USDT泰達幣。出于謹(jǐn)慎,,項先生自己上網(wǎng)查了一下,,發(fā)現(xiàn)所謂的USDT泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣,是一種保存在外匯儲備賬戶,、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣,。而且,從網(wǎng)上得知,,當(dāng)時的USDT泰達幣總市值突破240億美金,,只有比特幣和以太坊的市值比它高。項先生想到之前比特幣的價格一月之間漲到4萬美金,,這回遇到貴人“孟老師”相助,,也許USDT泰達幣也能讓他大賺一筆,。

于是,項先生根據(jù)“孟老師”助理發(fā)來的下載鏈接,,安裝了一個叫“東方財富錢包”的App。同年10月13日,,他根據(jù)“孟老師”的介紹,,試著充值了2萬元投資泰達幣,,大概一個小時左右,他的賬戶上就多了4000元,。項先生大喜過望,又充值了8.2萬元,,當(dāng)天他就獲利了4萬多元。巨大的利潤沖昏了項先生的頭腦,,他壓根就沒有去核實USDT泰達幣的真實市場漲幅。10月15日,,“孟老師”說帶他做單買漲跌,買中了就能獲利,,買不中也不怕,只要事先買個保險,,就不會扣除虧掉的錢,。

項先生一看:“好家伙,,這不是穩(wěn)賺不賠嗎,!太好了!”于是,,從當(dāng)天早上10點鐘充值20萬元人民幣開始,,這一天里他陸陸續(xù)續(xù)分11次往平臺里充值了近300萬元,,最多的一次他還專門跑到銀行去充值了110萬元,,當(dāng)天下午他的賬戶上就多出了60萬元,。到次日下午,項先生在“東方財富錢包”這個平臺上的賬戶余額已經(jīng)達到了495萬元,。也就是說,從他第一天接觸泰達幣開始僅3天時間,,就已經(jīng)“賺到”了近200萬元。

這個時候,,“孟老師”跟他說:“明天帶你做500萬元的單,利潤更高,,賬戶里要準(zhǔn)備500萬元的資金,。”項先生當(dāng)晚就又充值了5萬元,,湊足了500萬元。

準(zhǔn)備第二天繼續(xù)“大干一票”的項先生像往常一樣,,在晚上9點多跟“孟老師”溝通交流的時候,卻發(fā)現(xiàn)平時秒回的“孟老師”遲遲不回微信,,他又找“老師助理”和之前群里加的那些好友,,無一例外,,沒有一個人回他微信,都聯(lián)系不到了,。這時,項先生這才幡然醒悟,,趕緊報警,。

詐騙團隊跨境操盤

接到報案后,,警方迅速抽調(diào)警力對該案進行立案偵查。隨后,,以伍某為首的投資詐騙團伙各成員被抓獲歸案,。

原來,,這個以炒泰達幣為名的詐騙組織由國內(nèi)和國外詐騙團隊相互協(xié)作,,國外詐騙團隊負(fù)責(zé)搭建框架,提供人設(shè),、思路給國內(nèi)詐騙團隊學(xué)習(xí)操作,。伍某就是國內(nèi)詐騙團隊的負(fù)責(zé)人,,據(jù)他和他的同伙交代,這是一個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的升級版,,團隊成員各司其職,專人負(fù)責(zé)將潛在的被害人拉進微信群,,然后詐騙人員在群里扮演各自的角色,,利用P圖虛構(gòu)老師推薦股票盈利等手段,,讓群友相信薦股老師實力。騙取信任后,,再引導(dǎo)客戶去“東方財富錢包”App上投資泰達幣,,此時,國外詐騙團隊登場,,虛構(gòu)了一套穩(wěn)賺不賠的保險機制吸引被害人投資,,只要客戶往里面充錢,,錢就馬上被轉(zhuǎn)到國外去了,而被害人看到的只是平臺上虛假贏利數(shù)字,。

據(jù)偵查,,除了項先生之外,還有6人合計被騙400多萬元,。

范躍紅 林瓏 劉竹 柯君

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