浙江省玉環(huán)市的項(xiàng)先生因被誘騙投資USDT泰達(dá)幣，4天時(shí)間被騙走了300多萬(wàn)元,。近日,，經(jīng)玉環(huán)市檢察院提起公訴，法院經(jīng)審理,，以詐騙罪一審判處伍某,、劉某等4人有期徒刑八年二個(gè)月至七年六個(gè)月不等的刑罰,。

被“神化”的薦股老師

2020年8月，家住玉環(huán)的項(xiàng)先生被拉進(jìn)一個(gè)叫“問(wèn)鼎21孟學(xué)院”的股票微信群,，群里有個(gè)叫“孟建中”的老師定期為群友講課,、推薦股票，還有專門負(fù)責(zé)為群友分析手頭股票的老師,。起初,，項(xiàng)先生對(duì)群內(nèi)動(dòng)態(tài)也不太關(guān)注。

當(dāng)年8月底,，“老師助理”曬出一張群主“孟老師”近期買賣股票的靚麗“成績(jī)圖”,。隨后幾天，項(xiàng)先生看到“孟老師”推薦的幾只股票竟然都漲勢(shì)喜人,，不少群友也紛紛表示購(gòu)買后賺到了錢,，還在群內(nèi)發(fā)了紅包。見此情況,，心動(dòng)的項(xiàng)先生也拿出一些錢跟著一起炒股,。幾次買賣股票下來(lái)倒也賺了點(diǎn)小錢，心里對(duì)“孟老師”愈發(fā)信服,。于是,，項(xiàng)先生果斷加了“孟老師”和“老師助理”為私信好友，經(jīng)常聽“孟老師”講各種投資心得,。

為了避免上當(dāng)受騙,，項(xiàng)先生還加了群里的其他人為私信好友，經(jīng)常聯(lián)系溝通,，似乎大家都跟著“孟老師”賺到了錢,。再看群里的其他投資者雖然都是天南海北的人，但是因?yàn)楣餐闹赂粔?mèng)成了經(jīng)常聊天的朋友,，項(xiàng)先生漸漸放松了警惕,。

“財(cái)富錢包”里的錢一夜蒸發(fā)了

2020年10月4日，“孟老師”向項(xiàng)先生介紹一個(gè)投資項(xiàng)目——USDT泰達(dá)幣,。出于謹(jǐn)慎,，項(xiàng)先生自己上網(wǎng)查了一下，發(fā)現(xiàn)所謂的USDT泰達(dá)幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣,，是一種保存在外匯儲(chǔ)備賬戶,、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。而且,，從網(wǎng)上得知,，當(dāng)時(shí)的USDT泰達(dá)幣總市值突破240億美金，只有比特幣和以太坊的市值比它高,。項(xiàng)先生想到之前比特幣的價(jià)格一月之間漲到4萬(wàn)美金,，這回遇到貴人“孟老師”相助,，也許USDT泰達(dá)幣也能讓他大賺一筆。

于是,，項(xiàng)先生根據(jù)“孟老師”助理發(fā)來(lái)的下載鏈接,，安裝了一個(gè)叫“東方財(cái)富錢包”的App。同年10月13日,，他根據(jù)“孟老師”的介紹,，試著充值了2萬(wàn)元投資泰達(dá)幣，大概一個(gè)小時(shí)左右,，他的賬戶上就多了4000元,。項(xiàng)先生大喜過(guò)望，又充值了8.2萬(wàn)元,，當(dāng)天他就獲利了4萬(wàn)多元,。巨大的利潤(rùn)沖昏了項(xiàng)先生的頭腦，他壓根就沒(méi)有去核實(shí)USDT泰達(dá)幣的真實(shí)市場(chǎng)漲幅,。10月15日,，“孟老師”說(shuō)帶他做單買漲跌，買中了就能獲利,，買不中也不怕，只要事先買個(gè)保險(xiǎn),，就不會(huì)扣除虧掉的錢,。

項(xiàng)先生一看：“好家伙，這不是穩(wěn)賺不賠嗎,！太好了,！”于是，從當(dāng)天早上10點(diǎn)鐘充值20萬(wàn)元人民幣開始,，這一天里他陸陸續(xù)續(xù)分11次往平臺(tái)里充值了近300萬(wàn)元,，最多的一次他還專門跑到銀行去充值了110萬(wàn)元，當(dāng)天下午他的賬戶上就多出了60萬(wàn)元,。到次日下午,，項(xiàng)先生在“東方財(cái)富錢包”這個(gè)平臺(tái)上的賬戶余額已經(jīng)達(dá)到了495萬(wàn)元。也就是說(shuō),，從他第一天接觸泰達(dá)幣開始僅3天時(shí)間,，就已經(jīng)“賺到”了近200萬(wàn)元。

這個(gè)時(shí)候,，“孟老師”跟他說(shuō)：“明天帶你做500萬(wàn)元的單,，利潤(rùn)更高，賬戶里要準(zhǔn)備500萬(wàn)元的資金,?！表?xiàng)先生當(dāng)晚就又充值了5萬(wàn)元,，湊足了500萬(wàn)元。

準(zhǔn)備第二天繼續(xù)“大干一票”的項(xiàng)先生像往常一樣,，在晚上9點(diǎn)多跟“孟老師”溝通交流的時(shí)候,，卻發(fā)現(xiàn)平時(shí)秒回的“孟老師”遲遲不回微信，他又找“老師助理”和之前群里加的那些好友,，無(wú)一例外,，沒(méi)有一個(gè)人回他微信，都聯(lián)系不到了,。這時(shí),，項(xiàng)先生這才幡然醒悟，趕緊報(bào)警,。

詐騙團(tuán)隊(duì)跨境操盤

接到報(bào)案后,，警方迅速抽調(diào)警力對(duì)該案進(jìn)行立案?jìng)刹椤ｋS后,，以伍某為首的投資詐騙團(tuán)伙各成員被抓獲歸案,。

原來(lái)，這個(gè)以炒泰達(dá)幣為名的詐騙組織由國(guó)內(nèi)和國(guó)外詐騙團(tuán)隊(duì)相互協(xié)作,，國(guó)外詐騙團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)搭建框架,，提供人設(shè)、思路給國(guó)內(nèi)詐騙團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)操作,。伍某就是國(guó)內(nèi)詐騙團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人,，據(jù)他和他的同伙交代，這是一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的升級(jí)版,，團(tuán)隊(duì)成員各司其職,，專人負(fù)責(zé)將潛在的被害人拉進(jìn)微信群，然后詐騙人員在群里扮演各自的角色,，利用P圖虛構(gòu)老師推薦股票盈利等手段,，讓群友相信薦股老師實(shí)力。騙取信任后,，再引導(dǎo)客戶去“東方財(cái)富錢包”App上投資泰達(dá)幣,，此時(shí)，國(guó)外詐騙團(tuán)隊(duì)登場(chǎng),，虛構(gòu)了一套穩(wěn)賺不賠的保險(xiǎn)機(jī)制吸引被害人投資,，只要客戶往里面充錢，錢就馬上被轉(zhuǎn)到國(guó)外去了,，而被害人看到的只是平臺(tái)上虛假贏利數(shù)字,。

據(jù)偵查，除了項(xiàng)先生之外,，還有6人合計(jì)被騙400多萬(wàn)元,。

（范躍紅 林瓏　劉竹　柯君）