5月23日，山西省公安廳向社會(huì)發(fā)布了10起偵查打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例。

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案例一

3月29日,，呂梁市公安局反詐中心會(huì)同孝義公安統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕,，打掉了一個(gè)專門幫助境外電信詐騙的洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名,，扣押大量作案用的手機(jī)和銀行賬戶,。經(jīng)查，今年1月,，該團(tuán)伙主犯任某,、邢某二人在太原經(jīng)王某介紹，了解到通過銀行卡幫人走賬洗錢能掙錢,，遂組織親戚以及周邊朋友提供本人銀行賬戶,，由上線王某通過“紙飛機(jī)”聊天軟件給任、邢二人提供轉(zhuǎn)賬需求信息,，任,、邢二人再組織他人用手機(jī)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬“洗錢”，按照千分之三點(diǎn)五的比例抽成,，非法獲利35萬余元,，涉案資金上億元。

02

案例二

3月28日,，朔州市公安局會(huì)同開發(fā)區(qū)公安分局搗毀一個(gè)涉案流水6000余萬元的“跑分”洗錢窩點(diǎn),。專案組抓獲了犯罪嫌疑人郭某，并循蹤發(fā)現(xiàn)其上線,，最終抓獲以林某銘為首的外省幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙,，打掉1個(gè)“跑分”洗錢窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人6名,、繳獲電腦7臺(tái),、手機(jī)26部、U盾5個(gè),、硬盤1個(gè),、銀行卡48張、手機(jī)卡7張,、POS機(jī)4臺(tái),、賬單1本,、護(hù)照5本、營業(yè)執(zhí)照10本,、個(gè)人印章1個(gè),，扣押了2臺(tái)汽車及一系列的作案工具和涉案物品。經(jīng)查,，該團(tuán)伙自2021年9月組建并開始招募員工,，逐漸形成了一個(gè)以林某銘為首的較為穩(wěn)定的犯罪團(tuán)伙，于2022年2月開始實(shí)施“跑分”洗錢活動(dòng),，在2個(gè)月時(shí)間內(nèi),，涉案流水6000余萬元，非法獲利98萬元,。

03

案例三

3月25日,，運(yùn)城市公安局鹽湖分局在工作中發(fā)現(xiàn)，未成年人張某名下銀行卡活動(dòng)異常,，經(jīng)過民警深入研判分析,，初步斷定鹽湖區(qū)藏匿洗錢“跑分”團(tuán)伙。經(jīng)查,，該團(tuán)伙以犯罪嫌疑人解某為首,，通過傳銷模式，吸收所謂的“會(huì)員”,，拉人頭發(fā)展販賣銀行卡的“下線”,，并組織“下線”進(jìn)行跑分洗錢。解某一方面直接教唆,、引誘鹽湖區(qū)無業(yè)的未成年人實(shí)施“跑分”洗錢,，充當(dāng)幫兇；另一方面拉攏“老鄉(xiāng)”,、“同學(xué)”,、“親屬”等人員灌輸“發(fā)財(cái)夢(mèng)”，充當(dāng)“骨干”為其實(shí)施“跑分”洗錢,。鹽湖公安先后抓獲跑分洗錢犯罪嫌疑人19名,，現(xiàn)場(chǎng)扣押電腦8臺(tái)、手機(jī)20部,、銀行卡31張,，追繳違法所得5.5萬元。目前,，案件正在進(jìn)一步偵辦中,。

04

案例四

3月22日，大同市公安機(jī)關(guān)搗毀了以犯罪嫌疑人張某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙引流犯罪窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人11名,。經(jīng)查,，自2021年11月起，犯罪嫌疑人張某伙同多人收販電話卡,，招聘多名話務(wù)員按照既定語言,，每日撥打1000—2000個(gè)詐騙電話，誘騙受害人下載由境外詐騙團(tuán)伙提供的Gugu,、Aiyoo,、Bela,、HOGOO等虛假的炒股投資APP,，再由境外詐騙團(tuán)伙對(duì)受害人實(shí)施精準(zhǔn)詐騙，共涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件13起,，涉案金額達(dá)80余萬元,。

05

案例五

2021年3月9日，長治市潞州區(qū)發(fā)生一起涉案55萬余元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,。案發(fā)后,，長治市公安機(jī)關(guān)多警種集中分析研判、合成作戰(zhàn),，鎖定詐騙集團(tuán)金主,。2021年4月24日，專案組前往多地對(duì)本案“回流”國內(nèi)的金主,、股東,、組長、詐騙話務(wù)員進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng),。經(jīng)查,，該團(tuán)伙通過抖音等社交平臺(tái)進(jìn)行引流，誘導(dǎo)受害人在“企業(yè)信聊”虛假投資平臺(tái)進(jìn)行投資,。該案牽連黑灰產(chǎn)關(guān)聯(lián)案件216起,，在省市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)積極推動(dòng)下，于2021年12月7日發(fā)起全國集群戰(zhàn)役,。截至目前,，長治市共抓獲犯罪嫌疑人30人，共查扣凍結(jié)涉案資金300余萬元,，查封房產(chǎn)3處,、價(jià)值1650余萬元，扣押作案車輛1輛,，實(shí)現(xiàn)了案件的全鏈條打擊,。

06

案例六

2021年8月份，臨汾市公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)架設(shè)GOIP設(shè)備為境外詐騙犯罪團(tuán)伙提供語音轉(zhuǎn)接服務(wù)的窩點(diǎn)。經(jīng)查,，該GOIP設(shè)備窩點(diǎn)主要從事冒充公檢法類詐騙犯罪,，后期逐漸增加貸款類詐騙和注銷校園貸類詐騙，犯罪分子先后在霍州市設(shè)置有5個(gè)GOIP設(shè)備窩點(diǎn),。經(jīng)過嚴(yán)密偵查,，臨汾市公安機(jī)關(guān)成功將該窩點(diǎn)打掉，抓獲嫌疑人3名,，繳獲GOIP設(shè)備3臺(tái),。

07

案例七

2021年6月13日，長治市公安機(jī)關(guān)成功抓獲犯罪嫌疑人孟某波,、杜某,，當(dāng)場(chǎng)繳獲物聯(lián)卡、注冊(cè)卡7900余張,，貓池3臺(tái),、手機(jī)10余部、電腦3臺(tái),、打號(hào)機(jī)等作案工具,。經(jīng)查，犯罪嫌疑人大量批發(fā),、銷售未實(shí)名注冊(cè)的手機(jī)卡,，從中獲利，并在網(wǎng)上大量購買公民個(gè)人信息,，通過他人身份信息進(jìn)行虛擬卡的實(shí)名注冊(cè),，制作手機(jī)卡、流量卡,、注冊(cè)卡等,，再以高于“白卡”的價(jià)格出售獲利。現(xiàn)已將同案的11名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案,，共打掉5個(gè)互相勾結(jié)實(shí)施買賣實(shí)名手機(jī)卡的犯罪團(tuán)伙,。

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案例八

2020年8月14日，太原市晉源區(qū)發(fā)生一起涉案金額達(dá)453萬余元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,，受害人先后被“佰益匯”等三個(gè)平臺(tái)詐騙,。公安民警經(jīng)過嚴(yán)密偵查，最終鎖定了以金主“天哥”何某華,、梁某為首的詐騙集團(tuán),，將其成功打掉。2021年12月15日,，太原市中級(jí)人民法院,、太原市晉源區(qū)人民法院對(duì)“8.14”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案犯罪嫌疑人進(jìn)行一審公開宣判,，“金主”梁某被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身,，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),，其妻子、父母,、岳父母,、堂弟等親友及其他涉案人員等均被判處三年至十四年五個(gè)月不等的有期徒刑。

09

案例九

2021年8月6日,，晉城市公安機(jī)關(guān)抓獲為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“上下分”的犯罪嫌疑人5名,。專案組順線深挖，成功搗毀一個(gè)涉案人員眾多,、涉案金額巨大的為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算服務(wù)的犯罪團(tuán)伙,，抓獲犯罪嫌疑人117名。經(jīng)查,，2020年10月至2021年8月,，犯罪嫌疑人裴某雄、劉某佳明知其上線實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,，先后發(fā)展段某等人員租用多處房屋開辦“工作室”，招募李某豪,、馬某,、趙某等40余人高價(jià)收購他人手機(jī)銀行賬戶，通過境外某聊天軟件與上線進(jìn)行聯(lián)系,，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算資金,。

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案例十

2021年8月29日，太原市公安局晉源分局接轄區(qū)群眾秦某報(bào)警,，稱其在網(wǎng)上被誘導(dǎo)下載“購基0元”APP,，并在平臺(tái)上進(jìn)行投資，被騙人民幣40余萬元,。接警后,，反詐中心對(duì)該案資金流和信息流進(jìn)行深入研判，逐步確定了一級(jí)銀行卡主,、水房洗錢團(tuán)伙,、技術(shù)、服務(wù)器搭建團(tuán)伙,、電信詐騙犯罪團(tuán)伙成員身份,，成功打掉其犯罪窩點(diǎn)并抓獲犯罪嫌疑人17人。