記者觀察網(wǎng)山西8月17日電（記者 王永霞 通訊員 張福生 楊江明）2023年以來,，山西省沁水縣公安局對涉詐違法犯罪活動始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢，嚴(yán)厲打擊整治非法販賣電話卡,、銀行卡等違法犯罪活動,，全力守護人民群眾“錢袋子”。近日,，沁水縣公安局成功破獲一起利用虛擬貨幣進行洗錢的詐騙案件,。抓獲犯罪嫌疑人21人，扣押手機40余部,，查獲現(xiàn)金20余萬元,，查獲虛擬貨幣價值人民幣100余萬元。

今年4月1日,，沁水警方在核查線索時發(fā)現(xiàn),，沁水縣龍港鎮(zhèn)居民趙某月在某銀行名下賬戶資金流異常，存在“跑分”洗錢重大嫌疑,。

民警立即展開深入調(diào)查,，經(jīng)過分析研判、縝密偵查,，發(fā)現(xiàn)這是一起利用虛擬貨幣進行洗錢實施詐騙的違法犯罪案件,。該案涉及人數(shù)多，遍及廣西,、江西,、河南、安徽等4省6市,，沁水警方立即抽調(diào)精干警力組成抓捕小組分赴各地,，開展抓捕。經(jīng)過連續(xù)奮戰(zhàn),，成功將涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案,，現(xiàn)場扣押手機40余部，查獲現(xiàn)金20余萬元,，查獲虛擬貨幣價值人民幣100余萬元,。該21名犯罪嫌疑人到案后對利用虛擬貨幣為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員洗錢的犯罪行為供認不諱,。

經(jīng)查，2021年10月以來,，周某（廣西岑溪市人）通過組建虛擬貨幣場外交易群,，低價收購虛擬貨幣，再通過微信群,、跑分平臺高價出售變現(xiàn),，幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員在虛擬貨幣和人民幣之間進行支付結(jié)算，從中非法牟利,。

2022年6月份以來,，付某園（河南省南陽市桐柏縣人）、趙某帥（山西省沁水縣人）,、李某杰（江西省南昌市人）等人先后參與其中,，并招募趙某月（山西省沁水縣人）、付某彥（河南省南陽市桐柏縣人）,、許某（安徽省懷遠縣人）等為轉(zhuǎn)賬,、跑分人員，通過幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員支付結(jié)算贓款,，從中非法牟利,，并逐步形成了以周某為首，付某園,、趙某帥,、李某杰等7人為骨干，趙某月,、付某彥,、許某等13人為積極參與者的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪集團。

經(jīng)依法審查,，該犯罪集團幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員支付結(jié)算5480余萬虛擬貨幣,，折合人民幣約3.8億余元。

參與偵辦此案的沁水縣公安局打擊電詐專班民警李軍義介紹,，所謂的“跑分”是一種“洗錢”手法,，即利用自己的銀行卡、pos機,、微信/支付寶收款二維碼以及虛擬貨幣等賬戶為別人代收款,，再轉(zhuǎn)到指定賬戶，從中賺取傭金的不法行為,。

截至目前,，該案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦中,。

警方提示：參與虛擬貨幣“跑分”實質(zhì)就是在幫助詐騙,、賭博等違法犯罪團伙進行“洗錢”,，可能涉嫌刑事犯罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任,。廣大民眾要警惕“跑分“陷阱,，不要輕易被所謂的高額回報所誘惑，更不要出租自己的身份信息,、支付賬號,，不要幫人代買虛擬貨幣等，以免淪為犯罪分子違法犯罪的幫兇,。